海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 海创药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-025 特此公告。 海创药业股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 年第一年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司 2025 年 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-024 海创药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025年4月25日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以 电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由 董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3200 | -0.4800 | 33.33 | -0.7600 | | 每股净资产（元） | 11.75 | 13.39 | -12.25 | 15.44 | | 每股公积金(元) | 26.12 | 25.9 | 0.85 | 25.26 | | 每股未分配利润(元) | -15.37 | -13.51 | -13.77 | -10.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 净利润(亿元) | -0.32 | -0.47 | 31.91 | -0.75 | | 净资产收益率(%) | -2.73 | -3.51 | 22.22 | -4.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1996.49万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the first quarter was -32,101,768.77 RMB, an improvement from -47,214,827.41 RMB in the same period last year, representing a decrease of 32.1%[5] - The basic earnings per share for the first quarter was -0.32 RMB, an improvement from -0.48 RMB in the same period last year[5] - The weighted average return on net assets was -2.73%, an improvement from -3.51% in the previous year[5] - Net loss for Q1 2025 was CNY 32.10 million, compared to a net loss of CNY 47.21 million in Q1 2024, representing an improvement of about 32.06%[20] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 32.11 million in Q1 2025, compared to a loss of CNY 47.19 million in Q1 2024, indicating a 32.00% improvement[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -35,254,906.06 RMB, compared to -60,666,610.51 RMB in the previous year, indicating a 41.9% improvement[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 35.25 million in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 60.67 million in Q1 2024, indicating a 41.83% improvement[22] - Cash inflow from investment activities decreased from CNY 773.84 million in Q1 2024 to CNY 373.87 million in Q1 2025, a decline of approximately 51.68%[22] - Net cash flow from investing activities was negative at approximately -$379.49 million, compared to -$468.04 million previously[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately -$1.22 million, worsening from -$805.11 thousand in the prior period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -$416.11 million, compared to -$529.40 million in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 1,309,872,661.73 RMB, a decrease of 3.80% from 1,361,579,788.43 RMB at the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 1,163,678,573.11 RMB, down 2.40% from 1,192,245,114.75 RMB at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased from CNY 169.33 billion in Q1 2024 to CNY 146.19 billion in Q1 2025, a reduction of approximately 13.66%[17] - Total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1.19 billion in Q1 2024 to CNY 1.16 billion in Q1 2025, a decline of about 2.67%[17] Research and Development - Total R&D investment amounted to 24,765,858.75 RMB, down 41.0% from 41,975,598.89 RMB year-on-year[5][9] - Research and development expenses decreased from CNY 41.98 million in Q1 2024 to CNY 24.77 million in Q1 2025, a reduction of approximately 41.00%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,193[11] - The largest shareholder, AFFINITIS GROUP LLC, held 13,125,294 shares, accounting for 13.26% of the total shares[11] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled 5,358,885.73 RMB for the period[8] - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 201,109,921.11 from RMB 633,443,935.77, representing a decline of about 68.3%[15] - The total current assets increased to RMB 934,096,922.92 from RMB 885,541,034.62, marking an increase of approximately 5.5%[15] - The company's inventory rose sharply to RMB 935,654.36 from RMB 4,557.13, indicating a significant increase[15] - Non-current assets decreased to RMB 375,775,738.81 from RMB 476,038,753.81, a decline of about 21.1%[16] - The company's short-term borrowings remained at zero, indicating no reliance on short-term debt[16] - Accounts payable decreased to RMB 90,266,923.75 from RMB 96,869,887.98, a reduction of approximately 6.0%[16] - The company reported a significant increase in employee compensation payable, rising to RMB 7,588,330.83 from RMB 5,862,712.77, an increase of about 29.4%[16] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[23]

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括国联医药消费混合A、鹏华创新增长 一年持有期混合A、中信建投臻选成长混合发起式A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露 的公募基金共计26个，主要包括富国精准医疗灵活配置混合A、中信建投医改A、融通健康产业灵活配 置混合A/B、农银医疗保健股票、汇添富医疗服务灵活配置混合A等。 2025年4月19日，海创药业(688302.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有43个机构投资 者披露持有海创药业A股股份，合计持股量达4895.46万股，占海创药业总股本的49.44%。其中，前十 大机构投资者包括AFFINITIS GROUP LLC、成都盈创动力创业投资有限公司、中国农业银行股份有限 公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金、Hinova United LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合 伙)、AMHIRON LLC、国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司、BioTrack Capital Fund I, LP、厦门楹联健康产业投资管理有限公司-厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)、国海创新资本 投资管理有 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-022 海创药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票起 ...

海创药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-012 公司监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责 的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。 经审议，监事会同意《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公 司法》和《 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-011 公司总经理 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的 经营计划等事项向董事会做了汇报。 经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-019 海创药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，海创药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事 宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程 ...

海创药业股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 海创药业股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 71 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04615 号 (第1页,共4页) 海创药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海 创药业 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司 ...