Group 1 - The company has approved a special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, ensuring compliance with relevant regulations [7][17][46] - The total amount raised from the public offering was RMB 1,062,699,200, with a net amount of RMB 995,113,315 after deducting issuance costs [7][25] - As of June 30, 2025, the company has used RMB 871,447,067.89 of the raised funds, with a remaining balance of RMB 147,244,678.39 [8][9] Group 2 - The company has adjusted the investment projects related to the raised funds, specifically suspending further development of the HP501 project due to market competition [27][31] - The remaining funds from the "Innovative Drug R&D Project" will be redirected to ongoing projects HP518 and HP537 [27][30] - The adjustments are aimed at improving the efficiency of fund usage and aligning with the company's long-term strategic goals [31][33] Group 3 - The company has decided to cancel its supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors [48][69] - Amendments to the company's articles of association have been proposed to align with the new Company Law and improve governance [49][80] - The company has also revised several internal governance documents to enhance management efficiency and compliance with updated regulations [81]

（文章来源：每日经济新闻） 海创药业8月13日晚间发布公告称，公司第二届第十一次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司及其摘要的议案》等文件。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 海创药业8月13日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约1317万元，同比增加 11899.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损约6185万元；基本每股收益亏损0.62元。2024年同期营 业收入约11万元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1亿元；基本每股收益亏损1.01元。 ...

二、募投项目调整及目前使用情况 由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项 目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，于 2022 年 6 月 中信证券股份有限公司 关于海创药业股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海创药业股 份有限公司（以下简称"海创药业""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250 号），并 经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 ...

独立董事工作制度 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 8 | | 第五章 | 附则 …………………………………………………………………………………9 | | 海创药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 1 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等；"重大业务往来"，指根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》或 者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者上海证券交易所认定 的其他重大事项。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第一条 ...

对外担保管理制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的决策 3 | | 第四章 | 担保合同的订立 4 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 海创药业股份有限公司 对外担保管理制度 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担 保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海 创药业股份有限公司对外担保管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人 ...

海创药业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 4 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第七章 | 关联交易披露 10 | | 第八章 | 附 则 10 | 2 海创药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决 策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有 限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 6 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 7 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 7 | | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 8 | | | 第九章 | 附则 | 9 | 海创药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本海创药业股份有 限公司对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 海创药业股 ...

海创药业股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 9 | 海创药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金 的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影 1 公司应当在最近一期定期报告中披露报告期内募投项目重新 论证的具体情况。 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》 ...

海创药业股份有限公司 | 1 P | | --- | | . C 1 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的授权 | 4 | | 第四章 | 股东会的召集 | 4 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第六章 | 股东会的召开 | 7 | | 第七章 | 附 则 15 | | 海创药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券 ...