证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-043 海创药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 14 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下: 一、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《中华人民 共和国公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合审计机 构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订，具体情况详见附件： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海创药业股份有限公司董事会，现提名陈震为海创药 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任海创药业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 创药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-042 海创药业股份有限公司 关于变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《海创药业股份有限公司会计师事务所选聘 制度》的相关规定，并综合考虑海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营 状况、发展战略以及实际审计需求，基于审慎原则，现拟变更公司 2025 年度财务 报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到魏于全先 生的书面辞任报告，魏于全先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事 职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名 委员会主任委员职务。辞任后，魏于全先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，魏于全先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。魏于全先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意 见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东注意。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相关法律法规的规定，由于 魏于全先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞 任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，魏于全 先生将继续履行 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈震，已充分了解并同意由提名人海创药业股份有限公 司董事会提名为海创药业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任海创药业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

海创药业股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《海创药业股份有限公司章程》等有关规定，海 创药业股份有限公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈震先生的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人 的教育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 因此，我们同意提名陈震先生为公司第二届董事 ...

海创药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-045 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-044 公司董事会认为：本次制度修订是为进一步完善公司内部管理制度，提高 公司治理水平，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件的最新修订情况，并确保符合审计机构市场现状的遴选标准。 经审议，董事会同意《关于修订公司部分治理制度的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于2025年10月14日 ...

Economic Indicators - The National Bureau of Statistics will release the CPI and PPI data for September on October 15, with expectations of a year-on-year CPI growth rate remaining flat and a month-on-month increase of 0.2% [1] - The PPI is anticipated to show a year-on-year decline of 2.4% and a month-on-month decrease of 0.3% [1] Financial Data - Additional financial data for September, including new loans, M2, and social financing, is expected to be released next week [2] Oil Price Adjustment - The next round of fuel price adjustments will occur on October 13 at 24:00, with a projected decrease of 20 yuan per ton for gasoline and diesel based on a reference crude oil price of $64.97 per barrel, reflecting a change rate of -0.34% [3] Trade Events - The 138th Canton Fair will be held from October 15 to November 4, featuring a record exhibition area of 1.55 million square meters and over 32,000 participating companies [4] - The 2025 Bay Area Semiconductor Industry Ecosystem Expo will take place from October 15 to 17 in Shenzhen, attracting over 600 leading companies and institutions from more than 20 countries [4] - The 2025 World Intelligent Connected Vehicles Conference will be held in Beijing from October 16 to 18, focusing on innovations in AI, communication, data utilization, and chip technology within the automotive industry [4] Stock Market Developments - A total of 41 stocks will face lock-up expiration next week, with significant unlocks including 577 million shares of China Merchants Port valued at 11.967 billion yuan and 412 million shares of Meihua Medical valued at 9.804 billion yuan [5][6] - Notable stocks with high unlock ratios include Meihua Medical, Andar Intelligent, and Kecuan Technology, all exceeding 50% [5] New Stock Opportunities - Five new stocks are set to be issued next week, including Marco Polo on October 13, He Yuan Bio on October 14, Chao Ying Electronics on October 15, Xi'an Yicai on October 16, and Bi Bei Te on October 17 [9][10]

10月9日，海创药业跌0.94%，成交额7354.03万元。两融数据显示，当日海创药业获融资买入额944.32 万元，融资偿还1217.59万元，融资净买入-273.27万元。截至10月9日，海创药业融资融券余额合计3.35 亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，海创药业十大流通股东中，鹏华医药科技股票A（001230）位居 第二大流通股东，持股364.21万股，相比上期减少11.95万股。 融资方面，海创药业当日融资买入944.32万元。当前融资余额3.35亿元，占流通市值的7.78%，融资余 额超过近一年90%分位水平，处于高位。 责任编辑：小浪快报 融券方面，海创药业10月9日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，海创药业股份有限公司位于四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2,3号，成立 日期2013年2月5日，上市日期2022年4月12日，公司主营业务涉及基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降 解等技术平台,以开发具有重大临床需求的Best-in-cla ...