688306 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规 定，就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 2025年4月17日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于公司预计2025年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2025年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币80,000万元，担保方式包括 但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币 或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。具体担保金 额及担保期间按照合同约定执行。 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2025年度预计对外担保总额度不超过80,000万元。 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的职 权，现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 刘元先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董 事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/17 | | 1．《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 | | | | 报告的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年年度财务审计工作完成报告的议 | | | 第二届董事会审计委员 | 案》； | | | ...

688306 2025-030 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币10,000万元进行现金管理，现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-033 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

688306 2025-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会 应有的作用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 ...

688306 2025-025 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月17日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《 董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。 报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分 发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建 议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司 治理体系的完善 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身 发展需要的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润8,197,665.25元，2024年公司合并报表累计未分配利润为 -868,987,077.28元，母公司财务报表累计未分配利润为303,817,260.86元。 经董事会决 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,661,715,099.11 in 2024, a year-on-year increase of 27.00%[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 8,197,665.25, marking a turnaround from a loss of CNY 206,108,478.10 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities was CNY 135,872,495.07, a decrease of 46.66% compared to CNY 254,748,171.41 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,674,211,844.29, down 9.34% from CNY 5,155,727,500.89 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0067, compared to a loss of CNY 0.1678 per share in 2023[23]. - The company reported a total revenue of 71,301,474.00 RMB, with a year-on-year increase of 7,738,940.46 RMB[112]. - The company’s revenue for the reporting period reached RMB 2,661,715,099.11, representing a year-on-year increase of 27.00%[135]. - The operating costs increased to RMB 2,149,972,607.65, reflecting a growth of 23.96% compared to the previous year[136]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, which decreased by 29.93% to RMB 69,904,047.53[135]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in the last quarter[196]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 2.02% of operating revenue in 2024, a decrease of 1.70 percentage points from 3.72% in 2023[24]. - The company is focusing on independent R&D of core technologies in the high-end equipment manufacturing industry, enhancing its comprehensive R&D capabilities through improved infrastructure and integration of internal resources[86]. - The company has established a humanoid robot research institute to strategically focus on AI and humanoid robot technology[36]. - The company is actively applying AI technologies in R&D and product development, aiming to improve equipment value and operational efficiency[97]. - The company has achieved significant advancements in industrial AI applications, launching two major models: "Enterprise AI Knowledge Base" and "AI Code Assistant"[103]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing automation capabilities[196]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or increase capital reserves through stock issuance for the fiscal year 2024[6]. - The company is actively exploring emerging regional markets and potential areas for growth, aiming for a comprehensive market expansion strategy[49]. - The company aims to deepen its market presence in the medical and high-end consumer sectors while maintaining a strong focus on the automotive industry[49]. - The company is focused on expanding into non-automotive sectors such as healthcare and high-end consumer goods to diversify revenue sources and reduce reliance on a single industry[179]. - The company is committed to building an industry ecosystem that promotes high-quality development in intelligent manufacturing through cross-industry collaborations and global resource optimization[171]. - The company aims to construct a resilient global organization by reshaping its culture and building a top talent pool across R&D, engineering, and management[174]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has established a governance structure that complies with legal regulations and enhances investor relations management to protect investor rights[185]. - During the reporting period, the company held 4 temporary shareholder meetings and 1 annual shareholder meeting without any rejected proposals[188]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and internal control systems to ensure effective operation[185]. Market Position and Competitive Advantage - The company has formed long-term strategic partnerships with major clients such as Procter & Gamble and Siemens in the consumer goods sector, enhancing its project experience and production capabilities[71]. - The average repurchase rate of the company's top 20 clients over the past two years is 80%, indicating strong competitive advantage[119]. - The company is focused on joint innovation with core suppliers to transform the supply chain from a cost center to a value creation center[182]. - The company is leveraging its expertise in electric vehicle charging equipment to optimize production lines and improve efficiency in high-voltage charging solutions[58]. Product Development and Innovation - The company launched the "Jarvis 2.0" humanoid robot, featuring 40 degrees of freedom in joints and 12 in the dexterous hand, enhancing motion coordination and control precision[41]. - The company has developed intelligent equipment for battery management systems (BMS), capable of completing full simulation testing and calibration of BMS products within 60 seconds[57]. - The company has established a production line for 4D millimeter-wave radar and laser radar, contributing to the advancement of autonomous driving technology[62]. - The company is collaborating with major global players to develop automated processes for battery connection systems, aiming to enhance production efficiency and reduce costs[58]. - The company is developing a standardized product platform using modular design and AI-driven rapid prototyping to significantly reduce commercialization delivery cycles[181]. Operational Efficiency - The company is enhancing its global talent management system and implementing comprehensive incentive plans to align employee goals with company success[48]. - The company aims to reduce overall operational costs by 15%-20% through a comprehensive transformation and upgrade of supply chain management[182]. - The company is focusing on building a high-quality, professional workforce by optimizing its global talent development system and encouraging cross-functional mobility[183]. - The company is enhancing its supplier ecosystem through intelligent procurement systems for demand forecasting and inventory management[182]. Risk Management - The company has outlined various operational risks in the report, which investors should pay attention to[4]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the authenticity of the annual report[9]. - The company has a high customer concentration risk, with sales to the top five customers accounting for 63.10% of total sales, amounting to RMB 167,946.89 million[127]. - The company faces project execution risks due to long project cycles, typically ranging from 6 to 24 months, which may lead to delays and losses[127]. International Expansion - The company has established 8 production and R&D bases and 4 service technology centers globally, enhancing its global business layout[98]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the intelligent manufacturing sector[167]. - The company is actively involved in research and development of digital software and intelligent manufacturing equipment[167]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[196].

688306 2025-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值 人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及认购方式 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，将在股东大 会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织 等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一 个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...