证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关规定，作为嘉兴中润光学 科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十 三次会议上审议的《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关 于部分募投项目延期的议案》《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》进行了 认真的审阅，基于独立判断发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 通过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解及核查， 我们认为非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定 的不得担任上市公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国 ...

一、拟参与设立的投资基金暨关联交易概述 一）拟参与设立的投资基金情况 公司拟与上海希扬投资管理有限公司（ 以下简称（"希扬投资"）、嘉兴市秀 湖创业创新股权投资基金有限公司 以下简称"秀湖基金"）等方共同出资设立 投资基金。本次拟投资的基金规模为人民币 10,000.00 万元，其中公司拟作为有 限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,500.00 万元，占出资总额比例为 45%。公 司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 拟参与设立投资基金暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学拟参与设立投资基金暨关联 交易进行了审慎核查，具体情况如下： 目前基金仍在募集期内，尚未完成全部份额的募集，其他有限合伙人尚未确 定，最终认缴出资金额存 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 拟参与设立投资基金暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学拟参与设立投资基金暨关联 交易进行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟参与设立的投资基金暨关联交易概述 一）拟参与设立的投资基金情况 公司拟与上海希扬投资管理有限公司（ 以下简称（"希扬投资"）、嘉兴市秀 湖创业创新股权投资基金有限公司 以下简称"秀湖基金"）等方共同出资设立 投资基金。本次拟投资的基金规模为人民币 10,000.00 万元，其中公司拟作为有 限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,500.00 万元，占出资总额比例为 45%。公 司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 目前基金仍在募集期内，尚未完成全部份额的募集，其他有限合伙人尚未确 定，最终认缴出资金额存 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学首次公开发行募集资金投资项目 延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司利润分配管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东 回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取 独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第二章 利润分配顺序 第五条 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序及原 则进行分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司对外担保管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，适用本制度规定。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会，现提名刘向东先生为嘉兴中 润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与嘉兴中润光学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事履职学习平台培训，并完成了所有独立董事任 前培训的学习课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-028 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟投资标的名称：嘉兴秀洲润扬光电创业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名，最终以工商登记注册为准）（以下简称"投资基金"或"合伙企 业"） ●拟投资方向：重点聚焦于光学光电子行业及其相关的战略性新兴产业。 与嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）主营 业务具有协同性。 ●拟投资金额：投资基金规模为人民币10,000.00万元，公司拟作为有限合 伙人以自有资金认缴出资人民币4,500.00万元，出资比例为45%。 ●本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次参与设立投资基金暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次 会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，关联董事杨希已回避表决，公司 独立董事专门会议审议通过了该事项，独立董事发表 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司提名委员会工作细则 嘉兴中润光学科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉兴中润光学科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。主任委员负责 召集和主持提名委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责，主任 委员既不履行职责，也 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 章程 嘉兴中润光学科技股份有限公司章程 英文全称：JIAXING ZMAX OPTECH CO.,LTD 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 ...