嘉兴中润光学科技股份有限公司 章程 嘉兴中润光学科技股份有限公司章程 英文全称：JIAXING ZMAX OPTECH CO.,LTD 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会，现提名朱朝晖女士为嘉兴中 润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与嘉兴中润光学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加了最近一期上海证券交易所举办 的独立董事资格后续培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司董事会由 7 名董事组成。其中 3 名为独立董事，设董事长 1 名。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 嘉兴中润光学科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉兴中润光学科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细 则。 2 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制订及执行；负责公司董事及高管人 员的考评方案的制订及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员 ...

国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学首次公开发行募集资金投资项目 延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-029 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商 变更及修订公司相关治理制度的议案》 为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司结合实际情况对董事会成 员人数进行了调整，公司董事会成员人数 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数 由 6 名调整为 4 名，同 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司相关治理 制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员的相关情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 4 名，独立董事 3 名。 二、修订《公司章程》及办理工商变更 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-025 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更及修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及其授权人士办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会，现提名周红锵女士为嘉兴中 润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与嘉兴中润光学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加了最近一期上海证券交易所举办 的独立董事资格后续培训。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 1 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 2 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交所自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上交所股票上 市规则"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直 ...

本人刘向东，已充分了解并同意由提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司董 事会提名为嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉兴中润 光学科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 声明与承诺 科创板上市公司独立董事候选人 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...