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中润光学:关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的公告
2024-10-28 09:56
证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-041 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及 调整内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"中润光学")于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并 延期的议案》,同意公司募投项目"高端光学镜头智能制造项目"增加实施主体 及实施地点,并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资 金监管协议及办理其他相关事项;同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投 项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"高端光学镜头智能制造 项目"和"高端光学镜头研发中心升级项目"内部投资结构进行调整,并根据当 前募集资金投资项目的实施进度对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本 次部分募投项目增加实施主体、实施地点、调整 ...
中润光学:第二届董事会第五次会议决议公告
2024-10-28 09:56
(一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及 上海证券交易所等相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-042 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交 公司董事会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文 件以及《嘉兴中 ...
中润光学:关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-24 07:34
证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-040 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec .com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 11 月 04 日下午 13:00-14:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会,就 ...
中润光学(688307) - 投资者活动关系记录表(2024年8月29日)
2024-08-30 09:12
证券代码:688307 证券简称:中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-004 | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 策略会 | | 参 ...
中润光学:关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
2024-08-26 10:31
证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-035 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 限制性股票授予日:2024 年 8 月 26 日 限制性股票授予数量:200 万股,占目前公司股本总额 8,800.00 万股的 2.2727%。 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划")规定的 授予条件已经成就,同意确定 2024 年 8 月 26 日为授予日,以 10.36 元/股的授予 价格向 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。现将相关事项公告如 ...
中润光学:北京市康达律师事务所关于嘉兴中润光学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
2024-08-26 10:27
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 康达法意字【2024】第 3826 号 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 中润光学/公司 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《嘉兴中 ...
中润光学:第二届董事会第四次会议决议公告
2024-08-26 10:27
证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-036 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会认为公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励计划")中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。 董事会同意 2024 年 8 月 26 日为授予日,并同意以 10.36 元/股的授予价格向符合 授予条件的 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。 本次授予在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需 提交公司股东大会审议。 该议案已经第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 一、董事会召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2024-035)。 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简 ...
中润光学:第二届监事会第四次会议决议公告
2024-08-26 10:27
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次 激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2024 年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2024 年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次会议的提前通知期限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知 的相关情况作出说明。本次会 ...
中润光学:2024年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)
2024-08-26 10:27
嘉兴中润光学科技股份有限公司 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日) 注: 1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超 过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。 3、本计划的激励对象不包括独立董事、监事及其他单独或合计持股 5%以上的股东,也不包括公 司实际控制人的配偶、父母、子女。激励对象中包含中国台湾籍员工及外籍员工。 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 本次获授的 限制性股票 | 获授限制性股票 占授予总量的 | 占本激励计划公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量(万股) | 比例(%) | 比例(%) | | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | ...
中润光学(688307) - 投资者活动关系记录表(2024年8月19日)
2024-08-19 09:44
证券代码:688307 证券简称:中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------| | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他 | | 参与单位 投资者关系 活动类别 全体通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2024 年半年度业绩说明会 名称 的投资者 时间 2024 年 8 月 19 日 地点 上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 董事长、总经理张平华先生 上市公司接待 董事会秘书、副总经理张杰先生 人员姓名 财务负责人曾素莹女士 独立董事周红锵女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、互动交流问答 1、请详细介绍下贵司产品在无人机领域的应用进展,以及公司今后在 低空经济领域的规划 | --- | |--------------------------------------------- ...