证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-014 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，株洲欧科亿数控精密刀具股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告，具体如下： 1 验字第 90062 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度募集资金使用情况 （1）首次公开发行股票募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了"提质增效重回报"行动方案，并及时发布了半年度评估报告。 为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案，并对 2024 年度专项行动方案进行年 度评估。具体如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力 欧科亿持续专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售，致力于高端数控刀 具国产化和进口替代，为市场提供专业优质产品和服务，为全球制造提供切削解决 方案。通过自主创新和规模化发展，公司已经形成了数控刀具产品和硬质合金制品 两大板块产品销售格局以及整包刀具服务业务，取得了行业领先优势。 2024 年，公司实现营业收入 112,718.62 万元，同比增长 9.81%；实现归属于上 市公司股东的净利润 5,730.24 万元，同比下降 65.48%。报告期内，公司数控刀具 产品实现营 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 所在 2024 年度的审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 7 日，公司第三届董事会审计委员会对致同所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘致同所为 公司提供 2024 年度审计服务工作，聘任期限为一年。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2024 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-020 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-012 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日 以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-011 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-013 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日 的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红 股、不以资本公积金转增股 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-017 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条 件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司 本次激励计划 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3600 | 1.0500 | -65.71 | 1.7100 | | 每股净资产（元） | 16.05 | 16.14 | -0.56 | 21.91 | | 每股公积金(元) | 10.67 | 10.67 | 0 | 15.26 | | 每股未分配利润(元) | 4.07 | 4.10 | -0.73 | 5.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.27 | 10.26 | 9.84 | 10.55 | | 净利润(亿元) | 0.57 | 1.66 | -65.66 | 2.42 | | 净资产收益率(%) | 2.24 | 6.61 | -66.11 | 14.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8488.48万股，累计占流通股比： 53. ...