证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-014 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民 币 12 亿元。同时，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合 授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元，该等授信及担保额 度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新设立子公司）之间进行调配。 该授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 ● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司 ● 截至本报告披露日，公司对外担保总额为 782.87 万元，均为对全资子公司 的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.31%、0.20%，公司 不存在逾期担保情况 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-017 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8 亿 元（含 8 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通 过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日 常经营资金需求和自有资金 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t was a Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A007959 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称欧科亿公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 欧科亿公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-013 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经 营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具 体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度 发放。 （三）高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度考核后领取薪酬。 2、非独立董事 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-018 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

民生证券股份有限公司 2024年4月8日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公 司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公 平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独 立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审 议。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议 该项议案时，关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。本议案尚需要提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 | | | | 占同类 | 本年年初至 | | 占同 类业 | 本次预计 金额与上 | | --- | --- ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司审计委员会对会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

民生证券股份有限公司 为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内 的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币 5 亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括 新设立子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银 行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以 银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为 提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根 据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担 保相关具体事宜。 （二）本次授信及担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）制定了 "提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第五会议 审议通过。具体如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力 欧科亿是一家专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售的高新技术企业， 致力于高端数控刀具国产化和进口替代，为市场提供专业优质产品和方案服务，是 国内领先的数控刀具综合供应商和系统服务商。经过多年的自主创新和规模化发展， 公司已经形成了数控刀具产品和硬质合金制品两大板块产品销售格局以及整包刀具 服务业务，取得了行业领先优势。 2023 年，公司实现营业收入 102,646.06 万元，同比减少 2.73%；实现归属于上 市公司股东的净利润 16,600.36 万元，同比下降 31.43%。2023 年，公司数控刀具产 品实现营业收入为 57,853.68 万元，同比下降 9.98%；硬质合金制品实现营业收入 44,546.47 万元，同 ...