成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 关于不向下修正"盟升转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 12 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%（即 36.31 元/股）的情形。已触发"盟升转债"转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"盟升转债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 13 日重新起算，若再次触发"盟升转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"盟升转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.50%。 （四）债券期限：自发行之日起六年，自 2023 年 9 月 12 日起，至 2029 年 9 月 11 日止； 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1352 号"文同意注册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。期限为自发行之日起六年，即 自 2023 年 9 月 12 日至 2029 ...

重要内容提示： 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符 合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转 换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而 导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 5 日连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 36.31 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on satellite application technology, specializing in the research, manufacturing, and sales of satellite navigation and communication terminal equipment [2] - Major products include satellite navigation receivers, satellite communication antennas, and electronic countermeasure products [2] Group 2: 2023 Financial Performance - Estimated revenue for 2023 is CNY 334.37 million, a decrease of 30.18% compared to the previous year [2] - Net profit attributable to shareholders is estimated at -CNY 52.62 million, a decrease of 302.47% year-on-year [2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses is estimated at -CNY 75.35 million, a decrease of 865.54% compared to the previous year [2] Group 3: Reasons for Performance Decline - Revenue decline attributed to project acceptance delays, postponed procurement plans, and slow issuance of new orders [3] - Increased period expenses during the reporting period contributed to the decrease in net profit [3] Group 4: Industry Outlook - The impact on the industry is considered temporary, with steady growth in national defense spending expected to support recovery [3] - Civilian satellite communication products are progressing well and are anticipated to continue contributing to revenue [3] Group 5: Future R&D Plans - The company plans to continue focusing on satellite application technology and expand existing product applications [3] - Ongoing projects in low Earth orbit satellite applications, including millimeter-wave communication phased array antennas, are progressing well [4]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 换公司债券于 2023 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称"盟升转债"、 债券代码为"118045"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即自 2024 年 3 月 18 日起至 2029 年 9 月 11 日止。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 219 号 北京大成（成都）律师事务所 关于 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 219 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符 合科创板股票投资者适当 ...