成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《监管指引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《重大信息内部报告制度》的有关规定，结合公司实际 情况制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，按照《监管指引》以及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并应保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for the network voting system for the shareholders' meeting of Chengdu Mengsheng Electronics Technology Co., Ltd, aiming to standardize the voting process and protect investors' rights [1][2]. Group 1: General Provisions - The company establishes rules for the shareholders' meeting voting mechanism to protect investors' rights based on relevant laws and regulations [1]. - The network voting system is provided by the Shanghai Stock Exchange, allowing shareholders to exercise their voting rights remotely [1]. Group 2: Network Voting Preparation - The company must prepare and disclose relevant information regarding network voting in accordance with the guidelines [2][4]. - Shareholders registered on the equity registration date have the right to vote through the network voting system [2]. Group 3: Voting Methods and Procedures - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform, with specific timeframes for each method [5][6]. - The voting process requires shareholders to enter the appropriate voting interface based on their shareholder type [6]. Group 4: Voting Results Statistics and Inquiry - After the voting concludes, the information company will provide the voting statistics and details to the company [8]. - The company must disclose the voting results, especially for significant matters affecting minority investors [9].

General Provisions - The company establishes a system to strengthen the declaration, disclosure, and supervision of stock trading behaviors by directors and senior management, based on relevant laws and regulations [1][2] - Directors and senior management must comply with laws regarding insider trading and market manipulation, and are prohibited from engaging in illegal trading activities [2] Shareholding Rules - Directors and senior management must notify the company board secretary in writing before trading company stocks, and the board secretary must verify the status of company information disclosure [6] - There are specific circumstances under which directors and senior management are prohibited from transferring their shares, including within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [7] - The maximum amount of shares that directors and senior management can transfer in a year is limited to 25% of their total holdings, with exceptions for certain circumstances [3] Reduction of Shares - Directors and senior management must report their share reduction plans to the Shanghai Stock Exchange 15 trading days before the first sale, including details such as the number of shares and the reason for reduction [5] - If significant events occur during the reduction period, directors and senior management must disclose the progress of their share reduction and its relation to the events [6] Information Disclosure - Directors and senior management must report any changes in their shareholdings within two trading days, including details such as the number of shares before and after the change [19] - The company must ensure that all information related to shareholding and transfer is timely, accurate, and complete, and is responsible for any legal consequences arising from inaccuracies [21][22] Additional Provisions - The system will be effective upon approval by the company's board of directors and will be revised as necessary [26]

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水 准，实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理工作应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等有关规定，结合《成都盟升电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能 产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券 监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： （八）破产管理人及其成员 ...

（三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人，和公司其他关联方（包 括关联法人和关联自然人）； 成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称"重大事项"或 "重大信息"），信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度， 确保重大信息的及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级 管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规的相关规定以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高 级管理人员签订聘用合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

Core Viewpoint - The company has established a set of regulations to strengthen and standardize the management of funds between itself and its controlling shareholders and related parties, aiming to prevent the misuse of company funds and protect the rights of shareholders and other stakeholders [1][2]. Group 1: Fund Management Regulations - The regulations apply to fund transactions between the company and its controlling shareholders and related parties, including those involving subsidiaries [1]. - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving various expenses and debt repayments [1]. Group 2: Prevention Principles - The company prohibits any form of fund occupation by controlling shareholders and related parties during operational transactions [2]. - Specific methods of providing funds to controlling shareholders and related parties are restricted, including covering expenses, lending funds, and issuing commercial acceptance bills without real transaction backgrounds [2]. Group 3: Responsibilities and Measures - The company is committed to preventing non-operational fund occupation, with designated responsibilities assigned to the chairman, general manager, financial officer, and audit department [3][4]. - The board of directors is responsible for reviewing and approving related transactions, with any transactions exceeding their authority requiring shareholder approval [4]. Group 4: Accountability and Penalties - Controlling shareholders and related parties found to occupy company funds are subject to legal actions and must compensate for any losses incurred [5][6]. - The company will implement a mechanism to freeze shares held by shareholders if fund occupation is detected, ensuring accountability for any violations [7].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举新一届 董事，现就具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独 立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名田 玲女士为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验,并已参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)中共中央组织部 ...