成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 4 月 16 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出 席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由全体独立董事共同推举杨 晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独 立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、 现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳 定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交董事会审议。 经 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-036 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况 和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-043 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...

一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日公 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述规定。 本次会计政策变更，是公司根据《解释第 16 号》对公司会计政策进行相 应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都盟 升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 晓波、田玲、冯建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事杨晓波、田玲、冯建的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 （以下无正文） 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》盖章页） ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对盟升电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1, ...

成都盟升电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于成都盟升电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 一财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制,如实反映盟升 电子公司2023年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第ZA90656号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、 诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董 事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事基本情况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 公司 2023 年计提存货跌价准备共计 13,006,474.18 元，符合《企业会计准 则》和相关政策规定，其计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状 况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提存货跌价准备，将 减少公司 2023 年度利润总额 13,006,474.18 元。本次计提存货跌价准备对公司 的生产经营无重大影响，也不涉及会计计提方法的变更。 三、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公 告如下： ...