成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 言会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCI 信会师报字[2024]第 ZA90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90652 号的 无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超 过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动 资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金 专用账户。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公 司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 2023年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通 过的各项决议。就董事会2023年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 基于对2023年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术 股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提 交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 目录 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 2024 年 4 月 28 日（星期天） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都盟升电子技术股份有限公司（以下 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向下修正和调整"盟升转债"转股价格暨转股停牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"盟升转债"实施转股价格修正条款，,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118045 | 盟升转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/4/19 | 全天 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 修正和调整前转股价格：42.72 元/股 修正和调整后转股价格：35.02 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-030 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 69,021,375 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 69,021,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.1745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-5 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《成都盟升电子技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办 ...