证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-013 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 1,543,096 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 1,543,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 1.6697 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1.6697 | （四） ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"盟升转债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 21 日重新起算，若再次触发"盟升转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"盟升转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1352 号"文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、转股价格向下修正条款 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 5 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 36.31 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 1 月 29 日至 1 月 30 日 对成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对成都盟升电子技术股份有限公司实际情况制订了 2023 年 度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履 行持续督导工作，华泰联合证券以电子邮件方式将现场检查事宜通知成都盟升 电子技术股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2024 年 1 月 29 日至 1 月 30 日，华泰联合证券现场检查人员根据事先制订 的现场检查工作计划，通过认真审阅公司相关制度、与企业相关人 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 | | | 限制性股票的议案 6 | 2/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则（2022 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上交所自律监管决定书〔2023〕232 号文同意，公司 30,000.00 万元可转 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,272,641.51 元，实际募 集资金净额为人民币 294,727,358.49 元。发行方式采用向公司在股权登记日 （2023 年 9 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记 ...

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 限制性股票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 4.20 万股（调整后）第一类限制性股票以及因第 二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除 限售的 12.726 万股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。现将相关事项 公告如下： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获 授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-4 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《成都盟升电子技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于2024年1月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年1月30日在 公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出 席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购 价格及数量的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 ...