| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换自筹资金支付的部分发行费用人民币 1,183,962.26 元，本次募集资金置 换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独立董 事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、中信银行股份有限 公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 换公司债券于 2023 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称"盟升转债"、 债券代码为"118045"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自发行结束之日（2023 年 9 月 18 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用部分可转债募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的的议 案》，同意使用部分可转债募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司（以下 简称"盟升科技"）提供借款用于实施募投项目"电子对抗装备科研及生产中心 建设项目"。借款期限为实际借款之日起不超过 5 年，借款利息为无息，盟升科 技可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用 需求，公司将分批次拨付前述借款。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明 确的同意意见， ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第四届董事会第十五次会议所涉相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 综上，我们一致同意该议案。 经核查，我们认为，公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。审议该项议案的表决程 序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的规定。本次募 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为本次公司对部分募投项目投资金额的调整，为保障募投项目 顺利实施而做出调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募 投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。公司监事会、 独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于2023年10月19日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 第四届董事会第十五次会议决议公告 鉴于公司向不特定对象发行可转债实际募集资金净额低于拟投入募集资金 金额,拟对募投项目拟投入募集 ...

成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成都盟升电子技术股份有限公司 （CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.） （中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 1 成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督 ...