格隆汇8月12日丨燕麦科技(688312.SH)公布，公司第四届董事会成员已经2025年第一次临时股东大会选 举产生。根据《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（称"《公司章程》"）的规定，2025年8月12日， 公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘燕女士为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇8月12日丨燕麦科技(688312.SH)公布，公司于2025年8月12日召开的第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年8月12日为首次授予日，以 13.50元/股的授予价格向73名激励对象授予330万股限制性股票。 ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及公司董事会认为需要激励的人员 | | 本次授予 | 指 | 公司根据本激励计划向激励对象首次授予限制性股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-040 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召开了职工代表大会，于 2025 年 8 月 12 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，分别选举产生了第四届董事会董事和第四届董事会职工代表董事， 共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。 2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-038 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以 南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,956,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,956,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.2766 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市燕麦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-039 深圳市燕麦科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女 士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘刘燕女士为公司第 ...

料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》《深圳市燕麦科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会 ...

料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案一： 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案二： 7 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案三： 8 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案四： 10 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案五： 11 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案六： 12 | | 2025 | 年第一次临时股 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-035 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召 开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示 情况对拟激励对象人员进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 2、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式 一、公示情况及核查方式 1、公 ...