二）聘任会计师事务所履行的程序 河南仕佳光子科技股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责的情况报告 河南仕佳光子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 特殊普通合伙）（ 以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计的会计 师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对致同所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠 琦。截至 2023 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.4 ...

关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南仕佳光子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 610A006450 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了仕佳光子公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 610A00936 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 | 22 | | 日~2024 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000,000 | 元~20,000,000 | | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.3923% | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,826,720.73 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.2 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-007 河南仕佳光子科技股份有限公司 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，将根据股份回购事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 1,800,000 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.3923%。回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 9.26 元/股，支付的资金总 额为人民币 19,826,720.73 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Shijia Photonics (688313) with a target price of CNY 12.50 [1][2] Core Views - The company's performance aligns with expectations, with ongoing R&D in high-end products [1] - Shijia Photonics is advancing its overseas layout, which is expected to open new markets [1] - The company reported a net loss of CNY 0.47 billion in 2023, in line with previous expectations [1] - Forecasts for 2023-2025 predict net profits of -0.48/0.47/1.18 billion yuan, with EPS of -0.10/0.10/0.26 yuan [1] Financial Summary - Revenue for 2023 is expected to be CNY 748 million, a decrease of 17.1% YoY [2] - Operating profit (EBIT) for 2023 is projected at -44 million yuan, a significant decline from previous years [2] - Net profit for 2023 is forecasted at -48 million yuan, with a recovery to 118 million yuan by 2025 [2] - The company's gross margin is expected to improve from 21.9% in 2023 to 26.6% by 2025 [2] R&D and Market Expansion - Shijia Photonics is heavily investing in R&D for high-end optical communication chips, including 400G/800G AWG chips and high-speed lasers [1] - The company completed the registration of overseas investment projects in January 2024, aiming to expand its product lines and production capacity in Thailand [1] - The overseas layout is expected to benefit from the growing demand in the AI industry [1] Financial Metrics - The company's EV/EBITDA ratio is projected to decrease from 234.50 in 2023 to 22.84 by 2025 [2] - ROE is expected to improve from -4.1% in 2023 to 9.1% by 2025 [2] - The P/E ratio is forecasted to drop from 97.21 in 2024 to 38.40 by 2025 [2] Market Performance - The stock's 52-week price range is between CNY 7.11 and 20.85, with a market capitalization of CNY 4.533 billion [15] - The company's stock has underperformed relative to the index, with a 12-month absolute return of -13% [1]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-005 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来 适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于设立海外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 20日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司， 投资金额 500 万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其 它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司 的公告》（公告编号：2023-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将 相关进展情况公告如下： 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-003 1、河南省商务厅备案情况 公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N410020240000 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-002 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 800,012 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.1744%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 11.88 元/股，支付的资金 总额为人民币 9,833,154.85 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（ ...

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日 与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称"裕汉光电"）签署《投资意向 书》。公司与裕汉光电达成初步投资意向，拟投资 1.5 亿元人民币到 2 亿元人民 币，并取得裕汉光电不超过 30%股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司 （以下简称"AOI"）中国资产及相关业务的收购案（以下简称"本次交易"）。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于签署<投资意向书>的公告》（公告编号：2023-025）。 二、终止《投资意向书》的基本情况 自双方对投资事项达成初步意向后，公司就收购交易事项与相关各方保持 着密切的沟通联系，关注收购案的重大动态，并于 2023年 9月 14日收到裕汉光 电出具的说明函，获悉 AOI 已通知裕汉光电终止双方为收购案签署的 SPA 协议。 公司已就该事项发布进展公告，具体内容详见公司于 2023年 9月 15日披露《关 于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-036）。 后续公司就本次交易事项与裕汉光电进行了积极的沟通和磋商，但 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-052 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（即 2023 年 12 月 22 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...