证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-054 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 2023 年 12 月 27 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 335,871 股，占 公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.0732%，回购成交的最高价为 12.06 元/股， 最低价为 11.88 元/股，成交总金额为人民币 4,016,991.31 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）。回购股份将在未来适 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-053 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投 资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无 法实施或者部分实施的风险； 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励计 划，并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的 股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少 注册资本的程序，未转让股份将被注销；期间若相关法律法规或政策发生变化， 本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 3、回购价格：不超过人民币 20.49 元 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-050 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划。 3、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。 4、回购股份的价格：不超过人民币 20.49 元/股（含），该价格不超过董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人 民币 2,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。 6、回购股份的数量、占公司总股本的比例：以公司目前总股本 45,880.23 万 股为基础，按回购资金总额上限 2,000 万元、回购股份价格上限 20.49 元/股进行 测算，预计回购股份数量为 97.61 万股，约占公司目前总股本的比例 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-051 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长葛海泉先 生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核 查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场 出席会议对公司本次股东大会的召开进行见证。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会的 召集议案已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第十五次会议审议通 过。 2、经核查，公司董事会已分别于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上刊登 了《河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东 大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-048 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理葛海泉先生提交的《关于提议河南仕佳 光子科技股份有限公司回购公司部分股份的函》，建议公司制定并实施回购股份 方案，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理葛海泉先生 提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司全体股东 利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司实际控制人、董事长兼总经 理葛海泉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订公司内部管理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于选举董事的议案 | 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-045 河南仕佳光子科技股份有限公司 一、补选董事 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事丁 建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2023-042）。 为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12 月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》 和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议 通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-047 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...