证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》《西安康拓医 疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥69,917,918.34, representing an increase of 8.16% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥19,935,123.47, reflecting a growth of 2.65% year-over-year[4]. - Total revenue for Q1 2024 reached 84,041,264.22 RMB, an increase from 75,942,249.47 RMB in Q1 2023, representing a growth of approximately 14%[22]. - Net profit for Q1 2024 was 19,621,574.10 RMB, compared to 19,079,127.44 RMB in Q1 2023, showing an increase of about 2.85%[19]. - Operating profit for Q1 2024 was 24,280,898.34 RMB, up from 23,373,219.85 RMB in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.88%[18]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was 19,220,488.16 RMB, compared to 18,884,533.92 RMB in Q1 2023, an increase of about 1.79%[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 142.56%, amounting to ¥33,563,731.94, primarily due to increased cash receipts from sales[4][7]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 33,563,731.94 RMB, significantly higher than 13,837,410.61 RMB in Q1 2023, indicating a growth of approximately 142%[22]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥308,934,158.47 from ¥375,119,786.33, representing a decline of 17.7%[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 308,934,158.47 RMB, down from 255,710,751.50 RMB at the end of Q1 2023[24]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥694,867,666.59, up 2.82% from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥694,867,666.59 from ¥675,787,403.12, reflecting a growth of 2.4%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 3.22% to ¥606,075,048.04 compared to the previous year-end[5]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥606,075,048.04 from ¥587,184,063.37, an increase of 3.0%[15]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,721[9]. Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥4,655,270.57, accounting for 6.66% of operating revenue, which is an increase of 0.47 percentage points[4]. - Research and development expenses increased to 4,655,270.57 RMB in Q1 2024 from 4,000,571.62 RMB in Q1 2023, marking a rise of about 16.38%[18]. - The total operating costs for Q1 2024 were 44,390,295.19 RMB, up from 41,550,307.81 RMB in Q1 2023, indicating an increase of about 6.4%[18]. Investment and Income - The company reported a decrease in investment income, with a loss of 2,201,609.87 RMB in Q1 2024 compared to a gain of 184,060.50 RMB in Q1 2023[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,130,689.57 during the reporting period[6]. Other Information - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.25, marking a 4.17% increase[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.25 RMB, compared to 0.24 RMB in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 4.17%[19]. - The weighted average return on equity was 3.34%, a decrease of 0.17 percentage points from the previous year[4]. - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[17]. - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies in the current report[11].

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位 2023 年度业绩说明会 时间 2024 年 4 月 23 日 16:00-17:00 地点 上证路演中心 公司参会人员姓名 董事长胡立人先生 总经理朱海龙先生 董事会秘书周欢先生 财务总监沈亮先生 独立董事郭毅新先生 投资者关系活动主要 内容介绍 问题一、2023 年 PEEK 骨板在美国上半年获得 4 例，下半年的拓展情况如何？PEEK 骨板在美国的本 | 地化生产的安排与进度情况介绍？PEEK 骨板在美国 | | --- | | 的本地化生产是否由 BIOPLATE 完成？ | | 答：2023 年，公司持续增加 PEEK 骨板在美国市 | | 场的拓展力度，下半年销量有所增加。PEEK 骨板在 | | 美国的本地化生产由子公司 BIOPLATE 实施，目前处 | | 于 FDA 验证前的准备阶段。 | | 问题二、公司 2023 年报 P166 页境外收入分类 | | 中 ， 其 他 产 品 2023 年 收 入 是 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) as of April 18, 2024 [11] Core Views - The company achieved a record high revenue in 2023, driven primarily by the growth of PEEK products, particularly the PEEK sternum fixation device, which continues to show high growth potential [13][23] - The report indicates a downward adjustment in profit forecasts for 2024-2025, with new projections for 2026, estimating net profits of 76 million, 96 million, and 120 million yuan respectively [23] - The report emphasizes the ongoing expansion of the company's product lines and market penetration, particularly in the neurosurgery segment, with significant growth opportunities in both domestic and international markets [24] Financial Summary - Revenue for 2023 reached 275 million yuan, a year-over-year increase of 14.6% [12] - The gross profit margin for 2023 was 81.2%, with a net profit margin of 27.5% [12] - Earnings per share (EPS) for 2023 was 0.93 yuan, with projected EPS of 0.94, 1.18, and 1.47 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [12][23] - The company's total assets as of 2023 were 676 million yuan, with total liabilities of 90 million yuan [28]

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会、2 次股东大会。本人积极参加公司的 会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会前，仔细阅读会议资料；会 中，积极讨论仔细审议每个议案；谨慎、独立地行使表决权，并按照规定发表事 前认可意见和独立意见。对公司 2023 年度董事会各项议案均投赞成票，未对各 项议案及公司其他事项提出异议。参会情况具体如下： 一、 基本情况 西安康拓医疗技术股份有限公司 报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本 人履历如下： 2023 年度独立董事述职报告 王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，西安交通大学 经济学专业，获博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，任陕西财经学院贸易经 济系老师；2000 年 4 月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教 授、教授。2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事。 1、出席会议情况 本人王增涛作为西安康拓医疗技术股份有限公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-013 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-006 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证券 交易所同意，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-003 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次 会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年3月29日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生 主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 公司 2023 年年度报告的编制 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-010 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《 《 注册管理办法》"）等 相关规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《 中 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-008 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.； 本次担保金额为不超过 600 万美元（或等额人民币），已实际为其提供 的担保余额为 500 万美元； 一、担保情况概述 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下简称"BIOPLATE"）经营发展 对资金的需 求 ， 拟 为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行有限公司（以下简称"浦发硅谷银行"）签订的流动 资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证及保 证金保证。 公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相 关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。 公司于 2024 年 4 月 11 召开了公司第二届董事会第十次 ...