经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-012 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据经营需要，公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"，并对《西安康 拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）经营范围相关条 款进行修订。具体修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | | 审批进出口的货物和技术除外）。（依 | 审批进出口的货 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,304 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,7 ...

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计康拓医疗公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解康拓医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：西安康拓医疗技术股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68318314 1、 专项审计报告 2、 附表 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0800010 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-013 西安康拓医疗技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点： ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-005 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下: （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-004 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知 已于2025年3月14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先 生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列 席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 公司 2024 年年度报告的 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 告编号：2025-006 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.8 元（含 税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 81,239,172 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,623,050.96 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润 分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 19 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥321,945,239.35, representing a year-on-year increase of 17.06% compared to ¥275,025,921.27 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥88,399,138.29, up 17.07% from ¥75,510,975.16 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 64.57% to ¥140,254,554.88 in 2024, compared to ¥85,224,591.84 in 2023[18]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥747,222,862.91, a 10.57% increase from ¥675,787,403.12 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.24% to ¥635,577,490.21 at the end of 2024, compared to ¥587,184,063.37 at the end of 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.09, reflecting a 17.2% increase from ¥0.93 in 2023[20]. - The company reported a significant increase in other income by 153.69% to ¥13,329,126.18, mainly from subsidies for innovative medical devices[88]. - The gross margin for the medical device manufacturing sector was 80.23%, a decrease of 1.54 percentage points year-on-year[90]. - Domestic revenue accounted for 92.33% of total revenue, with a growth of 18.47% to ¥287,798,645.58[91]. - The company reported a net profit of 74.86 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, reflecting a 9.52% year-on-year growth[29]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.19% of operating revenue in 2024, up from 6.41% in 2023, indicating a focus on innovation[20]. - The company achieved a total R&D investment of ¥29,575,848.07, representing a 67.69% increase compared to the previous year[65]. - The proportion of R&D investment to operating income increased by 2.78 percentage points to 9.19%[65]. - The company obtained 4 new invention patents during the reporting period, focusing on PEEK bone plate technology and neurosurgery fixation techniques[63]. - The company has a cumulative total of 20 invention patent applications, with 14 granted[63]. - The company has successfully developed a unique micro-sphere production process that enhances the long-term efficacy of injectable fillers[70]. - The company has established multiple R&D platforms, including a 3D printing technology platform, to drive innovation and product development[177]. - The company emphasizes clinical demand-driven R&D, focusing on upgrading existing products and developing new technologies to address clinical pain points[54]. Corporate Governance - The company has a standard unqualified audit report from Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm[3]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[5]. - The company has improved its governance structure, optimizing its dividend policy and enhancing the role of independent directors to protect minority shareholders' rights[131]. - The company has established a specialized meeting mechanism for independent directors to strengthen their supervisory functions[131]. - The company has independent directors serving in various capacities, including positions at Guangdong Jinko Electronics Co., Ltd. and Xi'an Tianli Metal Composite Materials Co., Ltd.[138]. - The company's board of directors and supervisory board have confirmed the remuneration for directors, supervisors, and senior management for the 2023 fiscal year and proposed the remuneration plan for 2024[140]. - The company has established a comprehensive internal control system, which was independently audited and received a standard unqualified opinion for the 2024 internal control audit report[163]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18]. - The company has expanded its international business, covering over 30 countries, and is localizing PEEK bone plate production in the U.S. to enhance operational efficiency[37]. - The company is actively seeking partnerships with international leaders to introduce scarce bio-absorbable materials for craniofacial applications[33]. - The company is committed to enhancing the market influence of its craniofacial repair products through diversified promotion strategies, including online and offline marketing[128]. - The company aims to enhance its market share in the domestic neurosurgery segment while actively expanding its international business[125]. - By 2025, the company plans to increase the market penetration of PEEK material products and promote innovative products like the 4D bioactive plate and full PEEK cranial repair solutions[126]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG principles, integrating sustainable development strategies into daily operations[165]. - The company donated a total of RMB 6 million for charity and poverty alleviation efforts during the reporting period[180]. - The company provided RMB 5 million in poverty alleviation donations to the local government, demonstrating its commitment to social responsibility[181]. - The company has implemented a waste management system for both general and hazardous waste, ensuring proper classification and disposal[173]. - The company emphasizes environmental protection and has established an emergency response mechanism for environmental pollution incidents[174]. Risks and Challenges - The company reported no significant risks affecting its operations during the reporting period[5]. - The company faces risks related to new product development and registration failures, which could adversely affect its long-term core competitiveness[78]. - The company is exposed to risks from centralized procurement policies, which may lead to price declines and impact profitability[80]. Employee Management and Development - The company has a structured training program aimed at enhancing employee skills and promoting career development[152][153]. - The number of R&D personnel increased to 53, representing 17.04% of the total workforce, up from 46 and 16.67% in the previous period[72]. - The average salary of R&D personnel is RMB 20.37 million, reflecting a slight increase from RMB 20.03 million in the previous period[72]. - The company has implemented a "key position personnel capability training plan" to support the growth of critical staff[129]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares, totaling approximately 14,623,050.96 RMB (including tax) based on a total share capital of 81,239,172 shares[4]. - The company has established a clear cash dividend policy to protect the rights of minority shareholders[155]. - The total cash dividend planned for 2024, including the first three quarters and the annual distribution, is RMB 29,246,101.92, representing 33.08% of the net profit attributable to shareholders[158]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years (including tax) was CNY 85,417,186.56, representing a cash dividend ratio of 108.46% of the average annual net profit[159].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 1.09 yuan for 2024, an increase of 17.2% compared to 0.93 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.88 billion yuan, reflecting a 15.79% increase from 0.76 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 3.22 billion yuan, up 17.09% from 2.75 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 14.37% in 2024, compared to 13.46% in 2023, marking a 6.76% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 58.03 million shares, accounting for 71.44% of the circulating shares, with a change of 501,700 shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Hu Liren, holds 39.55 million shares, representing 48.68% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Industrial Bank Co., Ltd. - Fortune Xinyuan Preferred 12-Month Holding Mixed Securities Investment Fund, holding 1.61 million shares [2] Dividend Distribution - No specific information regarding the dividend distribution plan was provided in the documents [3]