北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王春飞，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科技 股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 2024 | | 1-9 | | 告 | | | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11284 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11284号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王天凡，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科 技股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-018 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实 际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 使用及结余情况如下： 2、2022 年向特定对象发行股票 公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资 金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 注：上述数据如存在尾差差 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

北京诺禾致源科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董事会,现提名王天凡为 北京诺禾致源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京诺禾 致源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京诺禾致源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-020 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-022 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 14 日召开，公司已于 2025 年 4 月 4 日以邮件、电话等方式 向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2024 年年度监事会的运转情 况拟订了《2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并 ...