证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一、《关于补选公司独立董事的议案》 7 | | | 议案二、《关于补选公司非职工代表监事的议案》 8 | | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京青云科 技股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就青云 科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 68,727.84 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股 ...

北京青云科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型投资产品的额度为不超过人民币 5,000 万元（含本 数），上述额度使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-010 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发 ...

北京青云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）等有关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下： 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 经审阅公司独立董事候选人于雷先生的个人履历等相关资料，我们认为，公 司独立董事候选人具有担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，符合《《公 司法》等相关法律法规及《《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，上述独立董事候选人具有丰富 的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合 法律法规有关独立董事任职资格及 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-008 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 15 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 3 月 10 日以邮件 方式发出的《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议会议通知》 中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持， 会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目的实际情况做出的审慎决定， 符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-011 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ | | 2 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不 发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期进行延期。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）对本事项出具了同 意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金情况及募投项目实施进展 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人于雷，已充分了解并同意由提名人北京青云科技股份有限公司董事会提 名为北京青云科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京青云科 技股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就青云 科技继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 68,727.84 万元。容诚会计师事务所 ...

鉴于赵卫刚先生已申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相应职务， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名于 雷先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举 通过后同时担任公司第二届董事会审计委员会委员，于雷先生为会计专业人士， 已取得独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异 议后，本议案方可提交公司股东大会审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-012 北京青云科技股份有限公司 关于补选独立董事暨监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 二届董事会第十六 ...