会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-009 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议 由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2024 年 2 月 19 日 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易 方式进行 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-008 上海之江生物科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人兼董事长、总经理提议回购 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 8 日收到公司实际控制人兼董事长、总经理邵俊斌先生《关于提议上海之江生 物科技股份有限公司回购公司股份的函》。邵俊斌先生提议公司使用自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，提议内容主 要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人兼董事长、总经理邵俊斌先生 2、提议时间：2024 年 2 月 8 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人兼董事长、总经 理邵俊斌先生向董事会提议公司通过集 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-010 上海之江生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若本次 回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则公 司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民 币 7,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 25.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 5、回购资金 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 27 | | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 28 | | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 29 | | | 议案五：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 30 | | | 议案六：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 31 | | | 议案七：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 32 | | | 议案八：《关于修订<总经理工作细则>的议案》 33 | | | 议案九：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 34 | | | 议案十：《关于修订<投资者关 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-007 上海之江生物科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-14,000 万元至-10,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 减少 86,027 万元到 90,027 万元，同比减少 113.15%到 118.41%。 （2）公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为-16,000 万元至-12,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减 少 83,209 万元到 87,209 万元，同比减少 116.85%到 122.47%。 （3）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （1）经财务部门初步测算，上海之江生物科技股份有限公司（以下简 ...

上海之江生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。对外担保由公司统一管理， 未经公司批准，下属控股公司不得对外提供担保。 第五条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时 披露。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 公司董事会就对外担保事项进行表决时，与该担保事项有关联关系的董事 应回避表决， 在计算前述"三分之二"时，有关联关系的董事不计入"全体董 事"和"出席董事"的总数。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该 上海之江生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海之江生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及 ...

上海之江生物科技股份有限公司 总经理工作细则 上海之江生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东处不得担任除董事、监 事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理； 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海之江生物科技股 ...

上海之江生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海之江生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《上海之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称"信息"系指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息或者对投资决策有较大影响的信息；"披露"系指在规 定的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-005 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海之 江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对之江 生物拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募 集资金合计210,378.05万元，扣除发行 ...