Core Points - The company aims to enhance its management practices to ensure effective and orderly operations through institutionalization and standardization [1] - The company has established a clear structure for its executive management, including the roles of the General Manager, Chief Financial Officer, and Chief Technology Officer [1][2] - The General Manager is responsible for daily operations and must report to the Board of Directors [2][3] Group 1: General Manager's Responsibilities - The General Manager must not hold the position if they meet certain disqualifying conditions as outlined by relevant laws and regulations [2] - The General Manager has the authority to manage production, implement board resolutions, and prepare reports on various operational matters [2][4] - The General Manager is tasked with proposing the appointment or dismissal of other senior management personnel [2][4] Group 2: Management Meetings - The General Manager's office meetings are held irregularly and are attended by senior management to discuss work and make decisions [8][9] - Important topics for discussion include company management, investment plans, and employee compensation [9][10] - Meeting records must be maintained, detailing attendees and key decisions made [10][11] Group 3: Reporting and Accountability - The General Manager must report to the Board of Directors on the company's operational status and significant events [28][30] - Reports can be delivered verbally or in writing, depending on the Board's requirements [31] - The General Manager is accountable for ensuring the accuracy of reports submitted to the Board [30] Group 4: Resignation and Dismissal - The General Manager can resign before the end of their term, following procedures outlined in their employment contract [32] - The Board has the authority to dismiss the General Manager for violations of company regulations or other misconduct [33] Group 5: Compliance and Governance - The General Manager must adhere to laws, regulations, and the company's articles of association, avoiding conflicts of interest [5][6] - Any income gained from violations must be returned to the company, and the General Manager is liable for any losses incurred [6] - The company’s internal management practices must align with national laws and regulations [4][5]

奥比中光科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集 团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，依照法律法规、上海证券交易所规定、 《公司章程》和董事会授权履行 职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提 出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，不包括职工代表董事；本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照《公司 章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员 ...

第一条 为进一步建立健全奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、首席财务官、董事会秘书、首席技术官、高级副总裁 等其他高级管理人员。 第四条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员发放的酬金， 包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第二章 人员组成 奥比中光科技集团股份有限公司 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事 ...

奥比中光（SH 688322，收盘价：84.9元）8月11日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约4.35亿元，同比增加104.14%；归属于上市公司股东的净利润约6019万元；基本每股收益0.15元。 2024年同期营业收入约2.13亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约5337万元；基本每股收益亏损 0.13元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

人民财讯8月11日电，奥比中光(688322)8月11日晚间发布2025年半年报，上半年实现营业收入4.35亿 元，同比增长104.14%；归母净利润6019.01万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损5337.31万元。营收增 长主要系三维扫描及支付场景收入增长所致。 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或任免董事； 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，不包括职工代表董事；本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。董事会应 当在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一 B 类股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每一 A 类股份在选举董事 （不包含独立董事）时拥有的表决权为每一 B 类股份拥有的表决权的五倍。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（职工代表担任的董 事除外）。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规 定。 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照《公司 章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议，对董事会负责。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名担任委员会召集人，由公司董事长担任， 负责主持、召集委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、首席财务官、董事会秘书、首席技术官、高级副总裁 等其他高级管理人员。 第四条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员发放的酬金， 包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第九条 公 ...