2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，对瑞华泰进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协 | 保荐机构已与瑞华泰签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | | 荐协议》，该协议明确了双 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688323 | 瑞华泰 | 2024/4/12 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定："单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人"。 单独或者合计持有9.79%股份的股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合 ...

第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成。外部董事（指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董 事会成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经 理或者其他高级管理人员职务的董事，总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 1 期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事俞峰先生和张宇辉先生的书面辞职报告，俞峰先生、张宇辉先生因个人 原因辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。俞峰先生和张宇辉先生的原定任期为 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司章程》等相关法律法规的规定，俞峰先生、张宇辉先 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，未有"瑞科转债"转 换为公司股票，转股数量为 0 股。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"累计共有人民币 6,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 192 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000107%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"瑞科转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 429,994,000 ...

瑞华泰（688323.SH） 事件：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营收 2.76 亿元，同比-8.55%； 实现归母净利润-0.20 亿元，同比转亏；实现扣非净利润-0.22 亿元，同比转 亏。其中单季度 Q4 公司实现营收 0.67 亿元，同比-13.91%，环比-22.10%； 实现归母净利润-0.12 亿元，同比转亏，环比转亏；实现扣非净利润-0.10 亿 元，同比转亏，环比亏损扩大。 24 年嘉兴新产能即将释放，未来有望多点开花：嘉兴 1,600 吨募投项目厂房 建设已基本完成，4 条主生产线和配套工厂系统安装工作已完成,并进行了设 分析师 邹 兰兰 | --- | |-----------------------------------------------------| | | | 相关研究 | | 1 、《 Q2 业绩环比改善，产能建设推动新品放量—瑞华 | | 泰（ 688323 ）公司动态点评》 2023-08-30 | | | 公司动态点评 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03 月 27 日 | --- | --- | - ...

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Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company [2][10]. Core Views - The company's performance in 2023 was negatively impacted by a price war in the thermal control PI film sector, leading to a significant decline in revenue. However, new production capacity is expected to support recovery in 2024 [2][5][10]. - The company achieved a total revenue of 276 million yuan in 2023, a decrease of 8.55% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -19.6 million yuan, down 150.43% year-on-year [4][10]. - The company is focusing on expanding its market presence in the electrical and electronic PI film sectors, which saw revenue growth of 28.86% and 19.37% respectively in 2023 [3][6]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a total revenue of 276 million yuan, down from 302 million yuan in 2022, with a net profit of -19.6 million yuan [4][10]. - The gross margin for 2023 was 26.52%, a decrease of 11.72 percentage points compared to the previous year, primarily due to reduced demand in the global electronics market and increased competition [6][10]. - The company’s R&D expenses increased by 19.06% year-on-year, reflecting its commitment to developing new products in flexible displays, new energy, and integrated circuit packaging [6][10]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 468 million yuan, 655 million yuan, and 778 million yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively, representing year-on-year growth rates of 69.7%, 40.0%, and 18.6% [10]. - Net profits are expected to recover significantly, reaching 22 million yuan in 2024, 57 million yuan in 2025, and 100 million yuan in 2026, with corresponding year-on-year growth rates of 213.7%, 155.3%, and 75.9% [10].

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查测 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京24L12H888 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00024 号 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 5-00006 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况 表")。 一 ...

2024 年 03 月 24 日 公司研究 评级：买入(维持) [Table_Title] 产品价格下降影响业绩，嘉兴项目放量在即 ——瑞华泰（688323）2023 年报点评 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|--------|------------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/03/22 \n12M | | 瑞华泰 | 11.4% | -35.0% | -44.3% | | 沪深 300 | 1.7% | 6.2% | -11.4% | | 市场数据 | | | 2024/03/22 | | 当前价格（元） | | | 14.46 | | 52 周价格区间（元） | | | 9.09-27.22 | | 总市值（百万） | | | 2,602.80 | | 流通市值（百万） | | | 1,413.23 | | 总股本（万股） | | | 18,000.02 | | 流通股本（万股） | | | 9,773.41 | | 日均成交额（百万） | | | 3 ...