北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实勤 勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召开 的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。199 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构及内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》的有关要求，公司对立信在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 2.资质条件 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬 恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会 议事规则》"）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构 及内控审计机构。 公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会审计委员 会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《中华人民共和 国证券法》规定的审计机构，审计团队具备丰富的审计经验和良好的胜任能力， ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2023 年度日常 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬 恒润 2023 年度日常关联交易执行及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，北京经纬恒润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）结合自身发展阶段和实际情况，制定了《2024年度"提质 增效重回报"行动方案》，以进一步提升公司经营质量和市场价值，维护股东利 益，提升投资者回报。具体方案内容如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 自设立之初，公司持续提升对电子系统的理解，形成以电子系统为核心的 "三位一体"式的业务布局，电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾 驶整体解决方案三大业务在核心技术、应用场景、行业客户群等方面实现内生 式循环加强发展。经历二十年发展，公司基本完成整车电控产品的全覆盖布局， 形成"分布式电控单品—域控产品—L4 集成平台"短中长期结合的产品模式， 实现量产落地；自主研发软件攻克国产化难题，助力提升客户研发效率和安全 性；紧跟整车出海发展趋势，拓展国内外合作伙伴。 2024 年，公司将继续深耕主业，坚持实现既定的经营目标，持续提升经营 质量，加强高附加值产品的研发与合作，降本增效，有质有 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实勤 勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召开 的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1998年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-039 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 1 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"经纬 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-041 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请 2024 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人 士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信 额度及授权事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该 授信额度在有效期内可循环使用。 （二）担保情况概述 为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 22 亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度 预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-047 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案：《关于2023年年度利润分配方案的 议案》 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-040 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设实 施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额 度不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过 人民币 11 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但 不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...