北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，保证公司的财产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以第三人的身份对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京经纬恒润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限 公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》及其 他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为充分体现北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利， 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司 章程指引》等相关法规要求，并结合《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的股东： （一） 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二） 单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项 （以下简称"单独计票事项"）： （六） 引入战略投资者； 1 （七） 股权激励计划； （八） 发行证券； （九） 中国证券监督管理委员会和上海证券交易 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、行政法规、证券监管部门规 定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信 息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公 众公布，并按规定程序送达证券监管部门和 ...

董事会议事规则 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会议事规则 北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会履行《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。 设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或者更换，并可在 任期届满前由职工代表大会解除其职务，无需提交股东会审议。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司董事会下设审计委员会，依据相关法律、法规及《公司章程》 《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，指导和 监督公司内部审计制度的建立和实施。审计委员会负责监督、评估、指导内部审 计工作。 第四条 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督、检查、评价。 1 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。内审部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督、指导。内审部发现公司重大问题或线索，应当立即 向审计委员会报告。 第一条 为了规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确公司内部审计部门和人员的职责，发 挥内部审计在强化公司内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一 步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）薪酬水平与公司规模、经济效益和业绩等实际情况相协调，同时兼顾 市场薪酬水平； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议 事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责， 维护公司和全体股东的利益。 三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况 鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事王舜琰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王舜琰先生 申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，王舜琰先生在公司担 任的其他职务不变。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举王舜琰先生为公司第 二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | - ...