证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-021 云从科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"云从科技"）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券 交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 05 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月 24 日止，公司共募集资金 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,0 ...

云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003189 号 大华会计师事 务 所 (特殊普 通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集资金 使 用 情况鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003189 号 云从科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科 技）编制的截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、董事会的责 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的专项核查报告 作为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对云从科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 公司募集资金投资项目实施进度和确保资金安全的情况下，增加公司的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限在董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024年6 月6日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0126号 致：云从科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《云从科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-017 云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,244,247,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 13,602,149 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 1,230,644,880 | | 决权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.3278 | | ...

国枫律股字[2024]A0126号 关于云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：云从科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-016 云从科技集团股份有限公司 公司及监事会对于赵捷先生在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责的 工作表示衷心的感谢。 特此公告。 云从科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 1 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事赵捷先生的书面辞职报告。赵捷先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵捷先生的辞职将导致公司监事 会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵捷先生将继续履 行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 ...

二〇二四年四月 1 云从科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 （广州市南沙区南沙街金隆路37号501房） 2023年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 云从科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"云从科技"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金 需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 311,081,736 股（含本数）， 募集资金不超过 185,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净 额将用于云从"行业精灵"大模型研发项目。 一、 本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、人工智能产业链安全愈发重要，核心算法模型自主可控关 ...

云从科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二四年四月 1 云从科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 （广州市南沙区南沙街金隆路37号501房） 本次发行的募集资金总额不超过人民币 185,200.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 云从"行业精灵"大模型研发项目 | 195,821.08 | 185,200.00 | | | 合计 | 195,821.08 | 185,200.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情 况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-015 云从科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响 1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回 ...