云从科技集团股份有限公司 履行监督职责情况报告 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和云从科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 月 9 日 | | | | | | | （由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 号院 号楼 16 7 | 1101 | | | | | 首席合伙人 | 梁春 上 ...

云从科技集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请大华会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称（ 大华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 二、执业记录（ 1、基本信息 云从科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | | 人员 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量控制复核人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 张瑞 | 穆雪飞 | 龙娇 | 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均为从业经历丰富、具 有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自 ...

特此公告。 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-020 云从科技集团股份有限公司 关于补选非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事赵捷先生因个人原因 申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024- 016）。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增补第二届 监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周哲斯先生（简历见附件）为公司监 事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 周哲斯先生，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 法学学士，中国社会科学院研究生院法学硕士。历任北 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-023 云从科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）对上述事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适 量地介入，但不排除该项投资受到市 ...

"提质增效重回报" 行动方案 云从科技集团股份有限公司 目录 前言 主业提升 聚焦经营与效率增长 01 科创加速 创新驱动与成果应用 02 财务优化 管理精细与资金高效 04 治理完善 合规严谨与职责分明 05 沟通加强 渠道丰富与信息公开 07 回报提振 举措并进与价值增长 08 利益共享 约束强化与激励对等 09 技术研发铸品牌 资本助力促升级 共创经济社会效益双丰收 10 前言 云从科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）作为 一家始终践行 "以投资者为本" 发展理念的上市公司， 深知提高自身质量，增强投资者回报，提升投资者的获 得感，是公司发展的应有之义，是公司对投资者的应尽 之责。 为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质 量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。 公司结合自身发展战略、运营现状及财务状况，基于对 自身未来成长潜力的坚定信念和对内在价值的深刻认 同，为全面维护股东权益、巩固投资者信任、并推动公 司实现高质量发展，特制定了 2024年"提质增效重回报" 行动方案。 本方案旨在深化 "投资者为本" 的理念，推动公司持续 ...

云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会 均由 3 名委员组成，2023 年度的审计委员会委员为周忠惠先生（主任委员）、周 斌先生、杨桦女士，其中周忠惠先生、周斌先生为公司独立董事。审计委员会委 员的组成符合相关法律、法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 6 次会议，各位委员均认真出席会议，并积极开 展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合相关法 律、法规的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年第一次会议 | 2023年3月30日 | | | | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | 2023年第二次会议 | 2023 | | | | 1、《关于〈公司2022年年度财务报告〉的议案》 | | | | | | | 2、《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职情 | | | | | | | 况报告〉的议案》 | | | | | | | 3、《关于〈公 ...

云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事周忠 惠、周斌、王延峰出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事周忠惠、周斌、王延峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董 事独立性的相关要求。 云从科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 17 日 1 云从科技集团股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司2024年度对外担保额度预 计事项的专项核查报告 作为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规的要求，对云从科技2024年度对外担保额度预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计2024年度为子公司提供合计不 超过人民币8亿元（或等值外币）的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但 不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情 况如下： （二）审议程序 公司于2024年4月17日分别召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、 第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保额度的议案》《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。 1 单位：亿元 序号 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-021 云从科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"云从科技"）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券 交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 05 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月 24 日止，公司共募集资金 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,0 ...

云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003189 号 大华会计师事 务 所 (特殊普 通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集资金 使 用 情况鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003189 号 云从科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科 技）编制的截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、董事会的责 ...