证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-015 云从科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响 1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 Cloudwalk Group Co., Ltd. （广州市南沙区南沙街金隆路37号501房） 云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年四月 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚待上交所审核通过、中国证监会同意注册 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-013 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 经与会监事表决，审议通过以下议案： 1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）》。 1 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 7 日在上海市浦东新区川和路 55 ...

云从科技集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 （广州市南沙区南沙街金隆路37号501房） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明（二次修订稿） 二〇二四年四月 云从科技集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规 定，结合公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 云从科技是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企 业，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。公司一方面凭 借着自主研发的人工智能核心技术打造了人机协同操作系统，通过对业务数据、 硬件设备和软件应用的全面连接，把握人工智能生态的核心入口， ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-012 云从科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 7 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关规 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-014 云从科技集团股份有限公司 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 根据调整后募集资金规模及投入 | | | | 项目方案修订了"募投项目对公司 | | 于本次发行对公司 | /（六）募投项目对公司盈利能力 | 盈利能力造成负面影响的风险"中 | | 影响的讨论与分析 | 造成负面影响的风险 | | | | | 拟投入研发设备购置金额 | | | 二、本次发行股票摊薄即期回报情 | | | 第五节 与本次发 | 况和采取措施及相关的主体承诺/ | 根据假设前提变化及 2023 年度业 | | 行相关的董事会声 | （一）本次向特定对象发行摊薄即 | 绩情况更新发行摊薄即期回报对 | | 明及承诺事项 | 期回报情况对公司主要财务指标 | 公司主要财务指标的影响分析 | | | 的影响 | | 公司根据最新情况，于 2024 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-010 云从科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-010 本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席），公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-011 云从科技集团股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个 月，延长后的有效期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日。除延长上述有 效期外，本次股东大会对董事会及其授权人士授权的内容保持不变。本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚 需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 二次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 20 ...

云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688327 证券简称：云从科 云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 技 云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2024年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特 | | 6 定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | | 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案四：《关于修订公司内部管理制度的议案》 8 | 云从科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。 ...