云从科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《科创板股票上市规 则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证及时、 公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-007 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活 动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合 理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非 关联股东特别是中小股东利益的情形。 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-006 云从科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：云从科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度预计与佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）的日 常关联交易是根据公司业务发展及日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价 合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公 司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展， 公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，关联监事赵捷先 生对该议案回避表决，其他非关联监事以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决 结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、独立董事专门委 ...

云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订公司内部管理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下： 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-005 云从科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云从科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，主要修订内容 详见本公告附件。 除附件列举的条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《 ...

云从科技集团股份有限公司 防范大股东及其他关联人资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用云从科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联人发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三） ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 2024年1月30日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投 资 者 关 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 □新闻发布 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 国泰君安 伍 巍 古曲私募 蒋 洁 贵源投资 赖正健 兴业证券 陈 鑫 古曲私募 蒋 洁 钎镱私募 张 扬 参与单位 华泰自营 万义麟 近达投资 彦 婕 恒穗资产 骆华森 名称及人 西部利得 吴星煜 金辇投资 郝圣淳 六度咨询 李 勃 员姓名 恒泽基金 杨彦曦 综艺控股 陈 磊 聆泽投资 翟云龙 兴华基金 高伟绚 时间 2024年1月30日 10:00-11:30&15:30-17:00 地点 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋 上 市 公 司 接 待 人 员董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，董事会办公室相关人员 姓名 问题1：对比一体机和集群交付，哪种方式毛利率更高？ 回 复：一体机方案下毛利更高。原因在于预装了所需的模型和软件，降低了部署成本，类似于笔记 本电脑预装操作系统和办公软件，一次性投入后可重复销售。边缘 ...

云从科技集团股份有限公司 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-003 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司"人机协同操作系统升级项目"已于 2023 年 12 月建设完成并达到预定 可使用状态，本次公司对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金 有利于公司主营业务发展，在提高募集资金使用效率的同时，降低了企业财务费 用。本次事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 1 综上，监事会同意公司"人机协同操作系统升级项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 表决结果：同意 ...

云从科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《云从科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告并 向董事会负责。主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于 3 名董事组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，并由独立董事中的会 计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 ...

第三条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件、 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 云从科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生、优化董事会的组成、完善公司治理结构，公司特设立董事会提名 委员会（以下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定、《云从科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《云从科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事 规则》"），制定本工作细则。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委员会 设主任委员一名，由董事会在选举委员会成员时直接选举一名 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为云 从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对云从科技首次公开发行部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人机协同操作系统升级项目 | 81,331.54 | 81,331.54 | 76,000.00 | | ...