中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对云从科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月15日出具的《关于同意云从科技 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。云从科技首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票112,430,000股，并于2022年5月27日在上海证券交易所科 创板上市，发行完成后总股本为740,670,562股，其中有限售条件流通股 666,306,068股，占公司股本总数的89.96%，无限售条件流通股74,364,494股，占 公司股本总数的10. ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-029 云从科技集团股份有限公司 首次公开发行战略限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,465,191 股。 本次股票上市流通总数为 5,465,191 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意云从科 技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。云从科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"云从科技"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,430,000 股，并于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 740,670,562 股，其中有限售条件流通股 666,306,068 股，占公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于云从科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0232号 致：云从科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《云从科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-028 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,244,258,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 13,613,656 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 的表决权数量为：6） | 1,230,644,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） | 60.3283 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 0.6600 | | （%） | | | 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.6683 | | ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 2024年5月14日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投 资 者 关 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 □新闻发布 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位 通过网络文字互动方式参与2023年度科创板软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的投 名称及人 资者 员姓名 时间 2024年5月14日 15:00-17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上 市 公 司 董事长兼总经理周曦先生，独立董事王廷峰先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，财务总监高伟 接 待 人 员 女士，保荐代表人吴建航，董事会办公室相关人员 姓名 问题1：请问今年上半年的订单比较去年同期有增长吗？云从大模型何时发布上线？ 回 复：尊敬的投资者，您好！公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》已分别于2024 年 4 月 18 日、4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，相关报 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-027 云从科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板软件专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前通过云从科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（ir@cloudwalk.com）和电话（021-60969707） 的形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 公司已于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 4 月 30 日分别发布了《2023 年年度报 告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券 交易所主办的 2023 年度科创板软件专场 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was 54,403,525.48, representing a 19.99% increase compared to 45,340,157.16 in the same period last year [35]. - The net profit attributable to shareholders was -160,668,732.04, compared to -142,179,887.94 in the previous year, indicating a continued loss [35]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥54,403,525.48, an increase of 20.4% compared to ¥45,340,157.16 in Q1 2023 [47]. - Net loss for Q1 2024 was ¥164,223,467.00, compared to a net loss of ¥150,291,221.82 in Q1 2023, indicating a decline in profitability [47]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -162,883,283.97, compared to -149,678,845.88 in Q1 2023, indicating a rise in losses of about 8.3% [48]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.15, compared to -0.14 in Q1 2023, showing a slight increase in losses per share [48]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly due to higher sales collections [11]. - The company had a net cash flow from operating activities of -62,441,412.62, an improvement from -108,159,677.37 in the previous year [38]. - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 amounted to 151,453,212.40, significantly higher than 74,980,259.20 in Q1 2023, representing an increase of approximately 101.0% [53]. - Cash outflows from operating activities in Q1 2024 totaled 213,894,625.02, compared to 183,139,936.57 in Q1 2023, which is an increase of about 16.8% [53]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -62,441,412.62, an improvement from -108,159,677.37 in Q1 2023, indicating a reduction in losses of approximately 42.3% [53]. - Cash inflows from investing activities in Q1 2024 were 10,307,808.22, down from 785,253,290.22 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 98.7% [53]. - Cash inflows from financing activities in Q1 2024 were 450,196,710.00, compared to 162,776,478.22 in Q1 2023, marking an increase of approximately 176.5% [54]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 153,068,206.53, compared to 311,753,566.95 in Q1 2023, indicating a decrease of about 50.9% [54]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 1,041,049,394.77, down from 1,454,571,535.50 in Q1 2023, representing a decline of approximately 28.5% [54]. Shareholder Information - The largest shareholder, Changzhou Cloud From Information Technology Co., Ltd., holds 205,107,480 shares, accounting for 19.78% of total shares [12]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,423 [12]. - The report indicates no major changes in the shareholding structure among the top ten shareholders [12]. Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, were 2,614,716,265.25, down 4.87% from 2,748,521,233.94 at the end of the previous year [38]. - The total liabilities increased, with short-term borrowings rising to 606,258,747.24 from 578,666,988.82, indicating higher leverage [38]. - Total liabilities decreased to ¥1,315,817,534.41 as of March 31, 2024, down from ¥1,343,311,362.37 at the end of 2023, a reduction of approximately 2.0% [39]. - Total equity as of March 31, 2024, was ¥1,298,898,730.84, down from ¥1,405,209,871.57 at the end of 2023, reflecting a decrease of about 7.6% [39]. - The total equity attributable to shareholders decreased to 1,519,964,937.04 from 1,622,776,936.30, reflecting a decline in shareholder value [38]. Research and Development - Research and development expenses totaled 98,874,820.66, which is a 3.18% increase from 95,827,654.09 in the previous year [38]. - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥98,874,820.66, slightly higher than ¥95,827,654.09 in Q1 2023, showing a focus on innovation [47]. - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 181.74%, down from 211.35% in the previous year, indicating a reduction in R&D intensity relative to revenue [38]. Other Income and Expenses - Non-operating income totaled RMB 9,477,185.62, primarily from asset disposal gains and government subsidies [4]. - Other income recognized includes RMB 4,102,426.44 from software tax refunds closely related to normal business operations [8]. - The company reported a significant increase in non-current asset disposal gains, amounting to RMB 629,560.85 [4]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥12,880,278.45 in Q1 2024 from ¥5,547,350.25 in Q1 2023, marking an increase of 132.9% [47]. - The company did not identify any non-recurring gains or losses that were significant beyond those listed in the report [4]. - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter [19]. - There were no indications of market expansion or mergers and acquisitions during this reporting period [19].

云从科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000311 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 云从科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000311 号 云从科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000311 号内部控制审计报告 四 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 核查情况： 保荐机构查询了公司 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员会 的会议文件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会 1 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为云从科技集团股 份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次公开发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，担任云从科技首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 15 日至 17 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 15 日至 17 日对云从科技进行了持续督导期间的现 场检查。现场检查人员为保荐代表人吴建航等。 在现场检查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云从科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系方式：010-65608304 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 | | | 泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：吴建航 | 联系方式：021-68801584 528 号上海 | | | 联系地址：上海浦东新区浦东南路 | | | 证券大厦南塔 2207、北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕333 号文"批准，云从科技集团股份有限公司（简称"公司"或"云从科技"）向社 会公开发行人民币普通股 112,430,000 股。公司本次发行新股的发行价为 15.37 元/股，募集资金总额为 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,095.42 万元后，实际 募集资金净额为 162,709.49 万元。本次公开发行股票于 2022 年 5 月 27 日在上海 证券交易所上市。中信建投 ...