证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-037 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会 第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民 币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会 影响募集资金投资计划的正常进行。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-036 深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四董事会 第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高 不超过人民币2.10亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.90亿元的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、 收益凭证等），使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效（即 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日）。在前述额度及期限范围内，公司可以 循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-033 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 94,456,295 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 9,445,629.50 元(含税)。 三、 相关日期 | ...

股票代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年六月 重要声明 本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等规定以及国投证券股份有限公司（原名"安信证券股份有限公司"， 以下简称"国投证券"或"债券受托管理人"）与深圳市深科达智能装备股份有 限公司（以下简称"深科达"或"公司"）签订的《深圳市深科达智能装备股份 有限公司与安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 编制。 本报告中引述的内容和信息来自于《深圳市深科达智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深 圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件 以及公司聘请的其他第三方中介机构出具的专业意见，国投证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-032 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司董事、副总经理、财务负责人张新明先生持有公 司股份 3,350,900 股，占公司总股本的比例为 3.55%；公司副总经理秦超先生 持有公司股份 307,000 股，占公司总股本的比例为 0.33%；上述股份均为无限 售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。 减持计划的主要内容 公司近期收到张新明先生以及秦超先生出具的《关于深圳市深科达智能装 备股份有限公司股份减持计划的告知函》，因个人资金需求，张新明先生计划以 集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 830,000 股，即不 超过公司总股本的 0.88%。秦超先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其 所持有的公司股份不超过 75,000 股，即不超过公司总股本的 0. ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-031 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,945,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,945,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.1723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.17 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2020]002908 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 3-2-1-1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2017年1月1日至2019年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 母公司利润表 | | 10 | | 母公司现金流量表 | | 11 | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | 财务报表附注 | | 1-135 | 3-2-1-2 大要食計師事務所 地址：北京市海淀区内四休日路 申话:010-58350011 传 审计报告 大华审字[2020]002908 号 深圳市深 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳市 深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市以及向不特定对象发行可转债公司债券的持续督导保荐机构，现将 2023 年度持续督导工作总结如下： 保荐机构已督促公司及时公告该事项，并督促公司对《决定书》中涉及的问题进 行全面自查和积极整改。同时，保荐机构还督促公司及其全体董事、监事、高级管理 人员深入学习并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件，切实提高公司治理水平。 （二）业绩亏损事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工 ...