证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-012 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2023 年 8 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了查询证明。 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 5 日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

苏州艾隆科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明 确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《苏州艾隆科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 情况，制定《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； 苏州艾隆科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/艾隆科技 | 指 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | （草案）》 | | 励计划（草案）》 | | | | 苏州艾隆科技股份有限公司拟根据《苏州艾隆科技 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的激励对 | | 激励对象 | 指 | 象为公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人 | | | | 员及核心骨干人员 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本激励计划规定的条件，向符合本次激励 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、艾隆科技：苏州艾隆科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《苏州艾隆科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控股子公 司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 / 13 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定《苏州艾隆科技股份有限公司对外 担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对合并 报表范围内子公司的担保。公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总 额，是指包括公司对公司合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司合并报表范围内子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-007 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章 程》的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-004 苏州艾隆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 | | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 | 3 年内转让或者注销。 | | --- | --- | --- | | | 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 | | | | 在 3 年内转让或者注销。 | | | 3 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 | | | 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 | 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 | 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 | | | 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 | 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 | | | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 | 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 | | | 票而持有 5%以上股份的，卖出该 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州艾隆科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必 ...