证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度总 经理工作报告>的议案》。 2023 年度，公司总经理刘助展先生认真 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 | 238人 | | 上年度末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审 | 836人 | | | | 计报告的注册会计师 | | | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 | 675家 | | | 年 上 市 公 司 2023 （含A、B股）审计 | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | | 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， | | （一 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对中科蓝 讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后， 募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用最 高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会 审议通过之日起至公司2024年年度董事会决议公告披露之日止，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-009 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动 性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 12 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 13—14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-91 号 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-012 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年12月修订）》等要求，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就在任独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士的任职经历及其签署的相关自查 文件等，上述人员均未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司主要股 东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—76 | 页 | | 四、附件…………………………………………… ...

4 3 mine trum 中科培训（688332） 2023年度业绩说明会 形式:网络文字互动 会议时间 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dmOeuK6hSU 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年4月12日 (周五) 10:00 出席嘉宾 | 黄志强 | 董事长 | | | | --- | --- | --- | --- | | 刘助展 | 董事兼总经理 | 蓝牙耳机芯片 | | | 张伟兰 | 副总经理兼董事会秘书 | 智能穿戴芯片 | | | 分首相应门 | 斌 | 線 | 财务总监 | | 张潇颖 | 独立董事 | 正年完成四十 | | | 上 营纳应门 | .. !! ! . !! .. | | | 识别小程序码 发起文字 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-003 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 22 亿元 （含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限 内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户， 具体事项由公司财务部负责组织实 ...