西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0112 西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称铂力特公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物或专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保 法》（以下简称"《担保法》"）、《西安铂力特增材技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。一致行动人股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董 事会（或股东会）批准，公司及公司控股子公司不得提供对外担保，不得相互提 供担保. 第二章 对外担保的审查与审批 第五条 公司在决定担保 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，对募集资金的使用应与招股说明书或 其他发行申请文件承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集 资 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份减增和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《西 安铂力特增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和内部控制制度，特 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿 或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任 而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的资金。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司在与实际控制人及其关联方发生业务和资金往来时，应严格监 控资金流向，防范资金被占用。公司不得为实际控制人及 ...

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为保证西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、上海证券交易所等有关法律、法规、规范性文件及《西安 铂力特增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 西安铂力特增材技术股份有限公司 （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《西安铂力特 增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第五条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董事 长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书； ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作 及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 2024 年度公司共计召开股东大会 1 次、董事会会议 10 次。本人参与股东大会 1 次、董事会 ...