西安高压电器研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人李玲,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下: 2003年4月历任陕西省铜川市财政局副科长、科长,2003年4 月至 2006年 3月历任陕西省高速公路建设集团审计处审计员、 审计处副处长,2005年5月至2021年5月历任陕西省国际信 托股份有限公司财务总监、总会计师、总经济师、党委委员、董 事会秘书、副总裁。自 2022年 4月 13日起任西高院独立董事、 审计及关联交易控制委员会主任委员、提名委员会委员主任委 员、考核和薪酬委员会委员。 (三)是否存在影响独立 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,120,691,316.7 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，西安高压电器研究 院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业名称：西电集团财务有限责任公司 法定代表人：石丹 注册资本：365,500 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1999 年 7 月 20 日 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以审批结果为准）。 股权结构：中国电气装备集团有限公司持股 41%； 中国西电电气股份有限公司 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十 四五"规划承前启后的关键一年，也是公司实现转型升级、鸣 锣上市后经营元年。一年来，西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总 书记重要指示批示精神，深入学习贯彻落实党的二十大精神， 凝心聚力，锐意进取，充分发挥"定战略、作决策、防风险" 的经营决策主体作用，严格按照《公司法》《公司章程》赋予的 职责，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东 大会赋予的职责。公司成功上市、全面完成年度经济指标和各 项重点任务。 现将公司 2023 年度董事会工作报告如下，请审议。 一、公司发展情况及重点任务完成情况 报告期内，公司实现营业收入 60,206.66 万元，同比增长 15.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,236.79 万元， 同比增长 24.56%，报告期末，公司总资产 343,617.74 万元，较 报告期初增长 52.39%。在全体股东、董事会成员、公司管理层 成员和广大 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张蕾,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现在我在 2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事 3人,占董事 会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 张蕾,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安 交通大学副教授,金融学博士,自2000年7月至今担任西安交 通大学讲师、副教授、博导,自2022年6月至今担任陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外部监事,自 2021年12月29日起 任西高院独立董事、审计及 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2023年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器矿 西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司代码：688334 公司简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行查验。 报告编码: 京24VWY728J4 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 . 2023 年度涉及财务公司关联交易的. 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 . 天 职 业 字 [2024]21588-3 号 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21588-3 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"）,并于 2024年４月９日出具了"天职业字[2024]21588 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财 ...

关于西安高压电器研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68722288 西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月 ...