证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-084 普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。批复主要内 容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》（公告编号：2024-072）。 公司根据上述核准文件的要求积极推进本次发行股份购买资产并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产 的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、本次交易标的资产过户情况 （一）资产交割及过户情况 北京市市场监督管理局已于 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 标的资产过户完成情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年八月 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独立进行的。 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问" 或"国泰君安"）受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次普源精电科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限公 司（以下简称"普源精电"或"上市公司"）委托，担任普源精电通过发行股份 方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"标的公司"）67.7419%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，并已依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关 中国法律法规的有关规定，就本次交易相关法律问题出具了《北京市君合律师事 务所关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律 意见书》（以下简称"《法律意见书》"）等文件。本次交易已取得中国证监会同意 注册的批复，本所现就本次交易实施过程中涉及的标的资产过户事宜出具本法律 意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提以及声明事项适用于本法律意 见书。如无特别说明，本法律意见书中有关用语释义与《法律意见书》中有关用 语释 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-083 普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持； 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公 司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号： 2024-074）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，因终止本激励计划，公司将 以自有资金回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限 制性股票 28.46 万股，回购第一类限制性股票的价格为 33.79 元/股。回购总金 额约为人民币 9,616,634 元。 综上，公司本 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所 对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见， 而不对除此之外的任何问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，任何人不得将其用作其他任何目的。 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-081 1、第一类限制性股票登记日：2024 年 7 月 26 日。 2、第一类限制性股票登记数量：70.4081 万股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证 登上海分公司"）有关业务规则的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一 类限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下。 一、第一类限制性股票授予情况 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-080 普源精电科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权益授予 的进展公告 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计 划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理完成后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日 根据普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 13 日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-078 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-075 普源精电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人 ...