证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 01 月 17 日-2024 年 01 月 19 日) 编号：2024-001 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 创华投资、初华资本、大秦基金、展华创富基金、正和新 及人员姓名 融资产、沐德资产、观点投资，8家机构的代表及个人投资 者，共计11人。 时间 2024年01月17日-01月19日 地点 公司会议室 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参会 □其他（线上） 参与单位名称 银华基金、个人投资者 及人员姓名 时间 2023年12月22日 地点 公司会议室 上市公司接待 资本中心：贺鹤女士、陈漱玉女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-055 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,752,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,752,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.4388 | | 例（%） | | | 普通股股 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳云天励 飞技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳云天励 飞技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳云天励 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年 第三次临时股东 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2023-019 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 海通证券、博时基金、东方阿尔法、国泰元鑫、宝盈基 及人员姓名 金，5家机构的代表，共计7人。 时间 2023年12月08日 地点 公司会议室 上市公司接待 资本中心：贺鹤女士、孙伟女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 5 日-2023 年 12 月 7 日） 编号：2023-018 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 中信建投、中国人保、中欧基金、中银基金、创金合信基 及人员姓名 金、北京鸿道管理、华夏基金、华安基金、华安财保、招 商基金、招商证券自营、海富通基金、海雅金控、真科科 技、银华基金、长信基金、长盛基金，17家机构的代表， 共计19人。 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大会合法、 有序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、中国证监 会规定、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有 约束力｡ 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 本所仅就与公司本激励计划本次调整以及本次授予相关的法律问题发表意见， 且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表 法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本激励计划所涉及 的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表 意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的 注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，作为公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称本激励计划或本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-054 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 深圳云天励飞技术股份有限公司 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...