中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等有关规定，对公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公 开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为 人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-008 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格 上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未 使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-007 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 6,407,101 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 171,353,850 股。 本公司确认，上市流通数量等于该限售期 的全部首发限售股股份数量。 本次股票上市流通总数为 177,760,951 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日（因 2024 年 4 月 4 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于同意深圳云天 励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售 股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限 售股份数量为 6,407,101 股，对应限售股股东数量为 7 名。除战略配售股份外， 本次上市流通的其他限售股数量为171,353,850股，对应限售股股东数量为50名。 本次上市流通的限售股股东共计 56 名（股东深圳市弘文文化科技创业投资有限 公司同时持有首发部分限售股及战略配售限售股，限售期均为自公司首次公开发 行股票上市之日起 12 个月，本次一并解除限售并申请上市流通），限售股数量 共计 177,760,951 股，占公司股本总数的 50.05%，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云天励飞首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 177,760,951 股，现锁定期即 P A G 中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务的 议案》 为优化公司产业布局，获取深圳市岍丞技术有限公司（以下简称"岍丞 技术"或"目标公司"）在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源， 推进公司人工智能产业向智能可穿戴设备领域的融合发展，提高公司竞争优 势，同意公司与岍丞技术、王茜及张昊签署《关于深圳市岍丞技术有限公司 之股权收购协议》，使用自有资金或自筹资金以 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-005 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 因此，监事会同意本次使用自有资金或自筹资金购买岍丞技术股权暨开展 新业务事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-006 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于收购深圳市岍丞技术有限公司股权 暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以不超过人民币 18,000 万元的对价购买王茜持有的深圳市岍丞技术 有限公司（以下简称"岍丞技术"或"目标公司"）100%股权（对应认缴注册 资本人民币 1,000 万元，其中实缴注册资本人民币 403 万元），并在受让股权后 承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务（以下简称"本次交易"或"本次收 购"）。 本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易暨开展新业务事项已经公司第二届董事会第六 次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： （一）业务整合以及协同效应不达预期的风险 由于公司与目标 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 03 月 07 日-2024 年 03 月 08 日） 编号：2024-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 Rilliance Capital、Foutain Cap、UG Fund、东方阿尔 及人员姓名 法、中信证券、丰启资本、乐盈投资、信达澳亚、元昊投 资、南方基金、宏兆基金、宝盈基金、山西证券、峰辰资 产、恒邦兆丰、招商资管、汇信得基金、海南涌瑞、涌乐 投资、珠海万方资产、一信投资、益恒投资、红猫资产、 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年 03 月 05 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 红塔红土基金、务新投资、亿鑫投资、博众投资，4家机构 及人员姓名 的代表，共计4人。 时间 2024年03月05日 地点 外部其他场所 上市公司接待 资本中心：陈漱玉女士。 人员姓名 投资者关系活 一、公司情况介绍 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 02 月 29 日-2024 年 03 月 01 日) 编号：2024-002 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 世纪证券、中能投、仙津投资、信达澳亚、兴华基金、前 及人员姓名 海旭鑫资产、华西证券、天辰元信、新传奇投资、昆辰基 金、生命保险资产、银河证券、长安汇通、同泰基金、中 信建投研究所、西南证券研究所，16家机构的代表及1名 个人投资者，共计25人。 ...