证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-051 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度及调整第二 届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员 的议案》，于 2023 年 12 月 6 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分治理制度的议案》中的子议案 1-5 以及《关于修订<监事会议事 规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-050 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事 会主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象名单、首次及预留授予数量进行的调整， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"） 等法律、法规和规范性 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-053 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单、首次及预留授 予数量进行调整。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 （一）2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易的公允性、合理性，以及公司 各项业务的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发 布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会 规定、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司与关联人进行交易时，应遵 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深 圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云 天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 2、本激励计划首次授予部分激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见 并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关 信息。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 （截至授予日） 一、激励对象名单及授出权益分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 邓浩然 | 中国 | 董事、财务总 | 80.00 | 7.232% | 0.225% | | | | 监、董事会秘书 | | | | | 李建文 | 中国 | ...

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司 信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》规定的激励对 象条件，符合《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-049 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事 长陈宁先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首 次授予的部分激励对象因离职失去激励 ...