证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-072 三一重能股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.8 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-070 三一重能股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能部分募投项目延期的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验资报告》 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-069 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第一届董事会第五十三次会议审议通过 | | | 后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~50,000 万元 30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,251.5841 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0205% | | 累计已回购金额 | 32,383.32 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.32 元/股 22.23 | 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company participated in an investor meeting to discuss its operational status and market conditions, indicating a proactive approach to investor relations and transparency [1] Key Points and Arguments - The CEO welcomed attendees and expressed gratitude to the organizing party, highlighting the importance of communication with investors [1] Other Important Content - The meeting serves as a platform for further dialogue regarding the company's performance and market dynamics, suggesting a focus on stakeholder engagement and feedback [1]

三一重能股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-065 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公 司"）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"郴州三一智能制造产业园项目"予以结项，并将节余募集资金用于永 久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 ...

中信证券股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金 总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 （万元） | 拟使用募集资 金金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | 1 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | | 2 | 新建大兆瓦风机整机生产线项目 | 三一重能 | 38,690.17 | 38,690.17 | | 3 | 生产线升级改造项目 | 北京三一智能电 机有限公司 | 15,507.51 | 15,507.51 | | 4 | 风机后市场工艺技术研发项目 | 三一重能 | 15,087.89 | 15,087.89 | | 5 | 三一张家口风电产业园建 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于2024年7月29日 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。根据公司2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议 案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜，包 括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年6月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划第三个行权期 行权相关事宜。 根据中审众环会计师事务所（特殊 ...