根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第五十 一次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 三一重能股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第五十一次会议相关事项的 独立意见 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经 营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行 了必要的审议程序，符合《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等法律法规 及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事 项，并同意将此议案提交股东大会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符 合公司经营发展需要，符 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三一重能股份有限公司董事会，现提名杨敏为三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三一重能股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-008 三一重能股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次新增预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动 的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价 格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， 且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联 交易预计金额合计为 41,909.49 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、 李强先生回避表决，出席会议的非关 ...

三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四十三次会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急， 根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免 临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-001 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过了《关于增加 2 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-002 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需 要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作 为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 三一重能股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易 预计金额合计为 290,143.76 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、李 强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三一重能股份有限公司董事会，现提名曹静为三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三一重能股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-004 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟在关联方湖南三湘银行 股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存贷款及保本型理财产品业务，单 日存贷款及理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元，双方以市场价格为定 价依据。 一、关联交易概述 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及 保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元。 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，三湘银行总资产 5,737,965.32 万元，净资产 455,625.52 万元；2022 年度 ...

3、《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 三一重能股份有限公司 第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第五十一次会议 相关议案的书面审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三一重能股份有限公司章程》等有关规 定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委员会于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于 2024 年度在关联银行开展存贷 款及理财业务的议案》《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议 案》。董事会审计委员会发表如下审核意见： 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 董事会审计委员会认为：本次预计增加的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日 常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允 价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。同意根据公司业务经营需要，增加 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹静，已充分了解并同意由提名人三一重能股份有限公司董事会提名为 三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三一重能股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-007 三一重能股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董 事会、监事会拟进行换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中职工 代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举李强先生 为公司第二届董事会职工代表董事、选举马雨明先生为公司第二届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照 有关规 ...