| 报告编制说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于微电生理 | 3 | | 02 | ESG 治理 | 4 | | --- | --- | --- | | | ESG 理念 | 4 | | | ESG 治理架构 | 4 | | 03 议题重要性评估 | 5 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 5 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 5 | | 议题重要性分析结论 | 6 | | 4 | 绿色发展 环境优先 | 8 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 8 | | | 能源利用 | 12 | | | 资源利用与循环经济 | 13 | | | 污染物排放 | 14 | | | 废弃物处理 | 16 | | | 应对气候变化 | 17 | | SG 数据表及附注 | 44 | | --- | --- | | 标索引表 | 52 | | 05 | 科研探索 创新发展 | 19 | | --- | --- | --- | | | 创新驱动 | 19 | | | 临床试验伦理 | 22 | | 6 卓越品质 精益求精 | 23 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会 人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-005 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及 实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力， ...

（一） 2025年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2025 年度日常关联交易金额为 6,783.00 万元，具体如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2025 年度日常关联交易预计的事项 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 占 2025 | 本年年初 | | 占 2024 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预 ...

上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ( 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 스并资产品儒表和世公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 스并刊全流量表和母公司现金流量衣 | 7-8 | | △ 光昭在机益变动表 和世公司 胶 尔 仪 量 文 列 衣 、 。 上 、 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10342 号 上海微创电生理医疗科技股份 ...

目 录 上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管实 合由具有技业许可的会计 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10343 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简 称微电生理）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是微电生理董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨健，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，担任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月 至 2003 年 4 月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，担 任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，担任武汉 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the fiscal year 2024[7]. - The company is currently not profitable and has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥413.17 million, representing a year-on-year increase of 25.51%[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥52.07 million, a significant increase of 815.36% compared to the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.1106, reflecting an increase of 814.05% year-on-year[24]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥67.33 million, a notable recovery from a negative cash flow in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets increased to 3.04% in 2024, up by 2.7 percentage points from the previous year[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were approximately ¥1.89 billion, reflecting a 3.86% increase from the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.74 billion, a growth of 3.36% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in quarterly net profit, with the third quarter showing approximately ¥24.71 million[28]. - Non-recurring gains for 2024 totaled approximately ¥46.99 million, driven by government subsidies and other financial activities[30]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 24.54% of operating revenue in 2024, down from 36.23% in 2023, indicating a strategic shift in resource allocation[24]. - The company invested 101.37 million RMB in R&D, accounting for 24.54% of the total revenue during the reporting period[38]. - The company has developed over 30 registered products centered around the Columbus® 3D cardiac electrophysiology mapping system to meet the needs of patients with rapid arrhythmias[43]. - The company has achieved significant breakthroughs in core technologies related to electrophysiological intervention and ablation treatment[66]. - The company has established a scientific management and incentive mechanism to encourage innovation and recognize outstanding contributions in product development[192]. - The company has developed a high-precision positioning navigation technology with an average positioning accuracy error of less than 1mm, making it the most advanced positioning technology in the cardiac electrophysiology field[60]. - The company has launched the first domestic catheter product that implements dual magnetic sensor positioning, enhancing real-time visualization of the catheter's shape[63]. - The company has developed a high-density automatic mapping technology that significantly improves mapping resolution and efficiency, particularly in complex arrhythmias[61]. - The company is currently developing a fourth-generation three-dimensional cardiac electrophysiology mapping system with an expected total investment of ¥55,000,000[73]. - The company is also working on a cryoablation catheter with an expected total investment of ¥70,000,000, which is in the process of obtaining EU CE certification[73]. Market and Sales - The domestic market saw over 4,000 surgeries using pressure monitoring magnetic positioning radiofrequency ablation catheters, with hospital coverage increasing by over 70% to more than 400 hospitals[35]. - The international market revenue grew by over 60%, with three-dimensional surgeries conducted in 21 countries[36]. - The company has established a sales network covering over 1,100 hospitals across 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, and exports to 37 countries including France, Italy, and Brazil[47]. - The company’s strategy for overseas markets involves a combination of equipment sales and deployment, allowing distributors to meet local hospital needs effectively[48]. - The company plans to expand its market presence by increasing coverage in key hospitals and promoting core and new products, particularly in the atrial fibrillation treatment sector[129]. - The company aims to enhance its global sales network and brand recognition, focusing on becoming an international medical device enterprise rooted in China[127]. Governance and Compliance - The company has no special arrangements for corporate governance or other significant matters[10]. - The company’s board of directors was fully present at the board meeting[5]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and independent director meetings, ensuring effective operation and compliance with laws and regulations[132]. - The company has implemented various internal rules to standardize operations, including rules for shareholder meetings and board meetings[132]. - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance and effective governance[172]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no significant competition issues reported[133]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[149]. Environmental and Social Responsibility - The company received an ESG rating of A from Wind and A- from 商道融绿, reflecting strong performance in environmental, social, and governance practices[176]. - The company invested CNY 129,900 in environmental protection during the reporting period[178]. - The company has implemented effective waste and water management practices, complying with national regulations[181]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including regulations for air and water pollution prevention[187]. - The company actively responds to climate change policies, including the State Council's "2030 Carbon Peak Action Plan" and "China's Climate Change Policies and Actions"[191]. - The company has established clear operational standards for data security and customer privacy protection[195]. - The company has not reported any incidents related to data security or privacy protection during the reporting period[195]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development to enhance its competitive edge[139]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by innovative technologies and market expansion strategies[139]. - The management has set ambitious targets for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of at least 15%[139]. - The company is enhancing its supply chain management to improve operational efficiency and reduce costs[138]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[140].

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于为公司及其董事、监事、高级管理 人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议了《关 于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险 （以下简称"责任险"），责任保险的具体方案如下： 1 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续 保或者重新投保等相关事宜。 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议 ...

公司代码：688351 公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财 ...