公司代码：688351 公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022 年 7 月 及 2022 年 8 月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张 江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限 公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，2023 年 9 月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司 （以下简称"上海鸿电"）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公 司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 ...

2024 年度独立董事履职情况报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋成利，1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕 业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，担任 上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师；2024 年 7 月至今，任上 海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 11 月 27 日至今， 任公司独立董事 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10345号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修 订） ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人栾依峥，1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国 西北大学工商管理专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2013 年 1 月，先后担 任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事；2015 年 4 月至 2017 年 4 月， 担任弘毅投资健康产业部投资经理；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，先后 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2024年年度股东大会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月26日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计 金额合计不超过人民币6,783.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10345号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修 订） ...

关于上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ___ | | 글 求 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | ﺃ | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10344 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称 "微电生理")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10342 号的无保留意见审计报告。 微电生理 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职报告 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留 意见审计报告的事项等。 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事栾依峥（主 任委员）、宋成利、非独立董事刘荻，其中主任委员（召集人）由会计专业人士 栾依峥先生担任，任期与第三届董事会任期一 ...