上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 科创板股票上市规则》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》以 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对拟 提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》进行了事前审查和必要了解,发表如下事前认可意见: 独立董事 栾依峥(签字): 公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执 业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好,能够满足公司 2023 年度财务及审计工作要求,不存在损害公司 及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) （本页无正文,为《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事 杨健(签字): （本页无正文, ...

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,099,202 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 380,099,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.7691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-031 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易 的议案》，公司拟与关联方上海商阳医疗科技有限公司（以下简称"商阳医疗"、 "标的公司"）签订《上海商阳医疗科技有限公司之增资协议》，以自有资金 5,294.12 万元认购商阳医疗新增注册资本 141.8488 万元，该议案尚需经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 9 月 11 日，公司收到中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下 简称"投服中心"）《股东质询函》（投服中心行权函【2023】50 号）。公司高度重 视，立即对相关问题进行认真核查,现将《股东质询函》所列问题及回复公告如 下。 问题： 公告披露 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行限售股上市流通的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,600,000 股，发行价格为每股人民 币 16.51 元，公司已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，对应 股票 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本次上市流通的限售股份数量为 2,499.9997 万股，限售期为自取得上海 微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份之日起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587 号），公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）70,600,000 股，并于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为 470,600,000 股，其中有限售条件流通股为 408,130,829 股，无限售条件流通股为 62,469,171 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东 ...

持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海微创电生理医疗科技 | | --- | --- | | | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：肖斯峻 | 联系电话：021-38966545 | | 保荐代表人姓名：王正睿 | 联系电话：021-38966545 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上海微创电生理医疗科技股份有限 公司（以下简称"微电生理"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保 荐人，对微电生理进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 （一）关联销售占同期营业收入的比例超过5%的情形 保荐人核查发现，微电生理存在 2023 年 1-6 月关联销售占同期营业收入的 比例超过 5%的情形。 公司首次公开发行股票时，为进一步规范关联交易、保障独立性，发行人承 诺采取以 ...

微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 1 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案 7 | | | 议案二：关于拟对外投资暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 2 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知，请出席 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-029 证书有效期：2023年8月25日至2028年8月24日 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于一次性使用压力监测磁定位射频消融 导管获得欧盟 MDR 认证和英国 MDR 认证的 自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品一次性 使用压力监测磁定位射频消融导管于近日获得了欧盟医疗器械法规（The Medical Device Regulations (EU) 2017/745，以下简称"MDR"）认证证书和 英国医疗器械法规（The Medical Devices Regulations 2002，以下简称"MDR"） MDR认证证书，现将有关情况公告如下： 一、欧盟 MDR 认证证书的具体情况 证书编号：MDR 754793 R000 认证机构：British Standard Institute 产品名称：一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 预期用途：一次性使用压力监 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-022 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品球囊型 冷冻消融导管及冷冻消融设备于近日获得了国家药品监督管理局颁发的 2 项《中 华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 二、对公司的影响 球囊型冷冻消融导管配合冷冻消融系统，用于药物难治性、复发性、症状性 阵发性房颤的治疗，通过专为环肺静脉电隔离而设计的球囊型冷冻消融导管将消 1 序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围 1 球囊型冷冻 消融导管 国械注准 20233011225 2023.8.23- 2028.8.22 该产品在医疗机构中使用，与 本公司生产的冷冻消融设备配 套使用，用于药物难治性、复发 性、症状性阵发性房颤的治疗 2 冷冻消融 设备 国械注准 20233011226 2023.8.23- 2028.8.22 该产品在医疗机构中 ...