Core Viewpoint - The report provides a reasonable assurance conclusion regarding the use and storage of funds raised by Shanghai MicroPort EP Medical Technology Co., Ltd. for the year 2024, confirming compliance with relevant regulations and accurate reflection of the financial situation [2][4][5]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,069,879,920.88 through the issuance of 70.6 million shares at a price of RMB 16.51 per share, with the funds verified by DaHua Accounting Firm [4][6]. - As of December 31, 2024, the total amount used from the raised funds was RMB 109,297,928.23, leaving a balance of RMB 687,376,885.41, which includes RMB 662,000,000.00 in bank wealth management products [4][8]. Fund Management - The company has established a management system for the raised funds, ensuring they are stored in dedicated accounts and used strictly for designated projects, with regular audits conducted by the sponsor [5][6]. - The company signed tripartite and quadripartite agreements with banks to ensure proper oversight of the funds, which have been effectively implemented [5][6]. Fund Usage - The funds were allocated to various projects, including RMB 44,175,632.76 for the electrophysiological intervention medical device R&D project, RMB 1,407,722.00 for production base construction, and RMB 63,714,573.47 for marketing service system construction [4][8]. - The company has not used idle funds for temporary working capital or other non-designated projects during the year [6][12]. Project Adjustments - The company has made adjustments to its investment projects, including extending the timeline for the electrophysiological intervention medical device R&D project to December 2027 due to the addition of new sub-projects [14][17]. - The production base construction project has been optimized to reduce costs, with the total investment adjusted from RMB 29,949.49 million to RMB 7,578.92 million [15][17]. - The marketing service system project has seen an increase in investment from RMB 14,376.84 million to RMB 17,522.51 million to enhance market penetration and service capabilities [18][19].

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨健，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，担任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月 至 2003 年 4 月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，担 任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，担任武汉慈惠捷 高能源装备有限公司监事；2017 年 8 月至 2024 年 2 月，担任山东大业股份有限 公司独立董事；201 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会 人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履 行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促 进了公司规范运作水平提高。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-005 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，公司上市未满三个 完整会计年度，不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定，未触及其他风险警示的情形。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 ? 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 1 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-006 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海微创电 生理医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集 资金总额为人民币 116,560. ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等问题， 与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 202 ...

| 报告编制说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于微电生理 | 3 | | 02 | ESG 治理 | 4 | | --- | --- | --- | | | ESG 理念 | 4 | | | ESG 治理架构 | 4 | | 03 议题重要性评估 | 5 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 5 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 5 | | 议题重要性分析结论 | 6 | | 4 | 绿色发展 环境优先 | 8 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 8 | | | 能源利用 | 12 | | | 资源利用与循环经济 | 13 | | | 污染物排放 | 14 | | | 废弃物处理 | 16 | | | 应对气候变化 | 17 | | SG 数据表及附注 | 44 | | --- | --- | | 标索引表 | 52 | | 05 | 科研探索 创新发展 | 19 | | --- | --- | --- | | | 创新驱动 | 19 | | | 临床试验伦理 | 22 | | 6 卓越品质 精益求精 | 23 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会 人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-005 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及 实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力， ...

（一） 2025年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2025 年度日常关联交易金额为 6,783.00 万元，具体如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2025 年度日常关联交易预计的事项 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 占 2025 | 本年年初 | | 占 2024 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预 ...