证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-007 合肥颀中科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下： | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 242,000.00 | | 减：支付发行有关费用 | | | | 18,737.38 | | 首次公开发行募集资金净额 | | | | 223,262.62 | | 减：使用募集资金金额 | | | | 205,183.52 | | 其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-009 合肥颀中科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用 187,373,816.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,232,626,183.24 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目 | 41,945.30 | 41,900.00 | | 2 | 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及 倒装芯片封测技术改造项目 | 43,166.12 | 43,100.00 | | | 合计 | 85,111.42 | 85,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资 金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（ ...

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大 力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，合肥颀中科技股份有限公司 （以下简称"公司"）发布了《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"2024 年行动方案"），践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基 础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，秉持助力信心提振和资本市场 稳定发展的精神，拟开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动。2024 年行动 方案主要举措的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容阐明如下： 一、聚焦主业经营，提升经营质量与效率 公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯 片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。 2024 年，公司实现营业收入 195,937.56 万元，较上年同期增长 20.26%；实现归 属于上 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-005 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司 2025 年远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第三次会 议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年远期结售汇业务的 议案》，同意公司开展办理远期结售汇业务，本项业务不构成关联交易，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 开展远期结售汇业务的目的 合肥颀中科技股份有限公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下 简称"公司"），出口业务占销售收入的比重甚高且部分原材料、生产设备的采 购以日本、韩国的供应商为主，主要采用美元、日元等外币进行结算，为降低汇 率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易 成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、 远期结售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-004 合肥颀中科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构， 并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 1 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-015 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度 报告》及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、 法规和规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 3 月 31 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-014 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 3 月 31 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会 议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报 告>及摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling approximately 59.45 million yuan (including tax) based on a total share capital of 1,189.037288 million shares as of December 31, 2024[5]. - The company has completed the cash dividend distribution of 59.45 million yuan (including tax) for the first three quarters of 2024 on November 22, 2024[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares (including tax), totaling RMB 59,451,864.40 for the year 2024[179]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 313,276,970.57, with a cash dividend payout ratio of 37.95%[180][184]. - The cumulative cash dividend amount for the last three accounting years is RMB 118,903,728.80, with an average net profit of RMB 313,276,970.57 during the same period[185]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,959,375,628.33, representing a year-on-year increase of 20.26% compared to ¥1,629,340,035.50 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥313,276,970.57, a decrease of 15.71% from ¥371,662,508.64 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥276,676,779.67, down 18.55% from ¥339,685,424.03 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥690,346,690.70, an increase of 27.54% compared to ¥541,275,168.61 in 2023[23]. - As of the end of 2024, the total assets amounted to ¥6,991,013,658.68, a decrease of 2.27% from ¥7,153,333,609.63 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥6,003,292,022.20, an increase of 2.97% from ¥5,830,126,768.94 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share (EPS) decreased by 21.21% to CNY 0.26 compared to CNY 0.33 in the previous period[25]. - Diluted EPS also decreased by 21.21% to CNY 0.26 from CNY 0.33[25]. - The gross profit margin for the reporting period was 31.16%, showing a slight decline compared to the same period last year[93]. - The company's operating revenue reached CNY 1,959,375,628.33, representing a year-on-year increase of 20.26%[107]. - Operating costs amounted to CNY 1,346,577,141.81, reflecting a year-on-year increase of 28.56%[107]. Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 1.37 percentage points to 7.89%[25]. - Research and development investment reached 154.69 million yuan, an increase of 45.53% year-on-year, with R&D personnel growing to 284, up 26.22%[38]. - The cumulative R&D investment over the last three accounting years is RMB 154,686,627.28, representing 7.89% of cumulative operating revenue[185]. - The company has developed advanced packaging technologies, including high-reliability gold bump manufacturing and efficient heat dissipation techniques, which are critical for high-end chip performance[80]. - The company has established a robust R&D foundation with proprietary technologies covering all processes from bump manufacturing to wafer testing and packaging[80]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a high-end service provider in the integrated circuit packaging and testing sector, maintaining a leading position in the domestic market[55]. - The company is actively expanding its business into non-display chip packaging, focusing on power management and RF front-end chips, to diversify its product offerings[62]. - The company is focusing on advanced packaging technology as a key factor for chip upgrades, aiming to strengthen its core competitiveness in the advanced packaging and testing field[134]. - The company is committed to optimizing its customer structure and expanding its business coverage to overseas clients, responding to the trend of the display and integrated circuit industries moving to mainland China[135]. - The company is dedicated to achieving the localization goal in the advanced packaging and testing industry, improving the overall technical level of the sector[135]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has not reported any significant changes in its business, products, or services during the reporting period[117]. - The company adheres to all relevant laws and regulations in corporate governance, ensuring the protection of shareholder interests[200]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks it may face in its production and operation processes in the report[3]. - The company faces risks related to the loss of core technical talent, which could adversely affect R&D and production[92]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas sales and purchases primarily settled in USD or JPY[95]. - The company is at risk of intensified market competition, particularly in the advanced packaging sector, which could impact business performance[101]. - The company has a significant inventory value of 468.47 million yuan, accounting for 6.70% of total assets, exposing it to inventory impairment risks[96]. Management and Personnel - The company has a total of 1,000 core technical personnel, with no changes in the number during the reporting period[149]. - The management team has over 15 years of experience in the advanced packaging industry, contributing to the company's growth and industry position[89]. - The company has a strong management team with extensive experience in the technology sector[154]. - The company is led by a diverse management team, including several vice presidents and a secretary, with varying years of experience[150]. - The company has a well-structured training program to enhance employee skills and support talent development[176]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next quarter, aiming for 1.32 billion RMB[151]. - The company plans to enhance its product structure and increase R&D investment, targeting new applications such as electric vehicles and 5G technology[136]. - The company aims to establish a full-process turnkey service by 2025, covering bumping, wafer testing, flip chip packaging, and finished chip testing[136]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 20%[154].

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | CTC Investment Company Limited | 3439.79 | 9.56 | -0.02 | | 南京盈志创业投资合伙企业(有限合伙) | 1862.80 | 5.18 | -895.77 | | 张鸿飞 | 1103.70 | 3.07 | 11.00 | | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证 券投资基金 | 1024.40 | 2.85 | 新进 | | 国华人寿保险股份有限公司-自有四号 | 826.45 | 2.30 | 不变 | | 陈永正 | 744.00 | 2.07 | 不变 | | 国寿安保基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-分红险-国 寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 637.21 | 1.77 | 新进 | | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-中青芯 鑫鼎橡(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) ...