证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-058 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀 中科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 168 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 899,210,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 899,210,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.6250 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于公司第一届董事会第二十一次会议决议、第一届监事会第二 十次会议决议、第一届董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见以及根据上 述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公 司及相关人员就有关事 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 6 日 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 2024 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"颀中科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》 等相关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议经民主讨论，全体参会职工 代表一致同意选举朱雪君女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期 一致。新一届的监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。 职工代表监事朱雪君女士符合《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关监事任职资格和条 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [12]. Core Views - The company reported a steady revenue growth of 25.11% year-on-year for the first three quarters of 2024, achieving a total revenue of 1.435 billion yuan [2][3]. - Despite the revenue growth, the net profit for the same period decreased by 6.76% year-on-year, amounting to 228 million yuan [2]. - The company anticipates a recovery in demand for large-size displays in Q4, driven by inventory replenishment needs and increasing AMOLED penetration rates [3][6]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 1.317 billion yuan, increasing to 1.629 billion yuan in 2023, with projections of 1.907 billion yuan for 2024 and 2.210 billion yuan for 2025 [2][8]. - The year-on-year growth rates for revenue are projected at 17.0% for 2024, 15.9% for 2025, and 14.0% for 2026 [2]. - The net profit for 2023 was 372 million yuan, with a forecasted decline to 298 million yuan in 2024, followed by increases to 403 million yuan in 2025 and 520 million yuan in 2026 [2][8]. - The company's overall gross margin for Q3 2024 was reported at 30.84%, a decrease of 8.85 percentage points year-on-year [3]. - The net profit margin for Q3 2024 was 13.24%, down 13.54 percentage points year-on-year [3]. Market Position and Outlook - The company holds a leading position in the display driver chip packaging and testing market, ranking third globally [6]. - The penetration rate of AMOLED technology is steadily increasing, with the company reporting that AMOLED revenue accounted for approximately 26% of total revenue in the first nine months of 2024 [3][6]. - The report highlights that the company is expanding its business into non-display chip packaging, with non-display chip packaging revenue accounting for 8% in Q3 2024 [6].

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-056 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Buy-A" [2] Core Views - The company achieved record high revenue in Q3 2024, with a year-on-year growth of 9.39% to reach 5.01 billion yuan, despite a significant decline in net profit due to depreciation costs from new equipment [1][2] - The company is the largest and technologically advanced display driver chip packaging and testing enterprise in China, with strong capabilities in various packaging technologies [1] - The demand for small-sized displays remains stable, with an increasing revenue share from AMOLED products, which is expected to continue growing throughout the year [1][2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 1.435 billion yuan, a year-on-year increase of 25.11%, while net profit attributable to shareholders decreased by 6.76% to 228 million yuan [1] - The company’s R&D investment increased by 45.84% to 110 million yuan, indicating a commitment to innovation [1] - The projected revenue for 2024 to 2026 is adjusted to 1.955 billion yuan, 2.248 billion yuan, and 2.518 billion yuan respectively, with growth rates of 20.0%, 15.0%, and 12.0% [2][3] Valuation Metrics - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 44.8, 33.1, and 26.2 respectively, reflecting a decrease in valuation as the company matures [3][5] - The gross margin is expected to decline to 30.4% in 2024, with a gradual recovery to 34.8% by 2026 [3][5] - The net profit margin is projected to decrease to 15.7% in 2024, with improvements expected in subsequent years [3][5]

Revenue Breakdown by Application - Smartphones account for approximately 51% of revenue in display business [1] - High-definition TVs contribute around 36% of display business revenue [1] - Laptops represent about 6% of display business revenue [1] - Power management chips constitute approximately 56% of non-display business revenue [1] - RF front-end chips account for nearly 38% of non-display business revenue [2] Technology and Market Trends - Copper-nickel-gold bump technology offers cost advantages and improved flexibility for wire bonding [2] - AMOLED revenue share reached approximately 26% in 2024 (Jan-Sep) [2] - Non-display chip testing business accounted for about 8% of Q3 2024 revenue [3] Financial and Operational Updates - Asset impairment loss of 4.16 million in Q3 2024 due to inventory write-down [3] - Share-based payment expenses totaled approximately 16 million in Q3 2024 [3] - Advanced packaging and testing base project delayed due to equipment procurement and customer certification challenges [2] Market Outlook - Global economic recovery remains slow with uncertain prospects [3] - Small-size display panel demand shows significant growth in urgent orders [3] - Large-size display panels expected to see inventory replenishment in Q4 [3] - AMOLED penetration continues to increase but growth rate below expectations [3] - Cu bump for PMIC market reached record high in Q3, expected to slightly decline in Q4 [3] - DPS for RF front-end chips saw reduced demand in Q3 compared to Q2 [3]

合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会提名、薪酬与考核委员会关于提名第二 届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《合肥颀中科技股份有限公司章 程》等有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人崔也光先生、胡晓林先生、王 新先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独 立性要求。 合肥颀中科技股份有限 ...

合肥颀中科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡晓林，已充分了解并同意由提名人合肥颀中科技股份 有限公司（以下简称"颀中科技"）董事会提名为颀中科技第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任颀中科技独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...