证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司实施稳定股价方案的议案 | 6 | | | 附件一：江苏华盛锂电材料股份有限公司稳定股价方案 7 | | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-028 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对 MMDS 产品未来市场前景的信心，公司加强对 MMDS 产品工艺优 化研究，并取得了成果，在投资总额基本不变的情况下，MMDS 产品设计产能 可由 1,000 吨/年提升至 2,000 吨/年。基于以上基础，公司将本项目调整为："新 建年产 500 吨 LiDFOB、2,000 吨 MMDS 项目"。 二、对外投资进展情况 公司于近日通过张家港市国有建设用地使用权网上交易系统，经过公开竞 1 价，以人民币 17,286,848 元，竞得编号为张地 2023G31 号地块（宗地号： 320582008015GB00043）的国有建设用地使用权。并与张家港市自然资源和规划 局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 （一）本次竞拍土地的基本情况 1、出让人：张家港市自然资源和规划局 2、地块编号：张地 2023G31 号 3、坐落位置：张家港市保 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-026 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于稳定股价措施暨董事、高级管理人员增持计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 根据《股价稳定预案》："自公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因除权、除息等事项导致收盘价与每股净资产不具可比 性的，则收盘价将按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公 司最近一期末经审计的每股净资产的情形（每股净资产=合并财务报表中的归属 于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同），为维护广大股东利 益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司、控股股东、董事（不含独立董 事及未在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员承诺将按照本预案启动股价稳定 措施。" 二、触发启动条件的具体情形 自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 15 日止，公司股票已连续 20 个交易 日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。其中 2024 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次年度股东大会出席人员的资格和召集人资格 …………………………………3 | | 三、 关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 . | | | l 国浩律师(南京)事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致:江苏华盛锂电材料股份有限公司 ...

自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 05 月 15 日止，公司股票已连续 20 个交易 1 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-024 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)等相关法律 法规及规范性文件要求，为维护公司上市后股价的稳定, 保护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司首次公开 发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称"《股价稳定预 案》"），该预案已分别经公司第一届董事第十次会议、2020 年年度股东大会审 议通过，并已在招股说明书中披露。 一、稳定股价措施的启动条件 根据《股价稳定预案》："自公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因除权、除息等事项导致收盘 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,888,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,888,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2909 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.2909 | 注： ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [15]. Core Views - The company is actively advancing project construction to support rapid development, with several key projects underway that are expected to enhance performance once completed [4]. - The company has faced significant revenue declines in 2023, with a reported revenue of 525 million yuan, down 39.09% year-on-year, and a net profit loss of 24 million yuan, a decrease of 109.17% year-on-year [3]. - Future profitability is projected to improve significantly, with net profits expected to reach 19 million yuan in 2024, 86 million yuan in 2025, and 204 million yuan in 2026, alongside a recovery in revenue growth [5][6]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 525 million yuan, with a year-on-year decline of 39.1%. The net profit was -24 million yuan, reflecting a 109.2% decrease [6]. - For 2024, the company is expected to generate revenue of 858 million yuan, a 63.3% increase, and a net profit of 19 million yuan, marking a turnaround from losses [6]. - The earnings per share (EPS) are projected to improve from -0.15 yuan in 2023 to 0.12 yuan in 2024, and further to 1.28 yuan by 2026 [5][6]. Project Development - The company is focusing on several key projects, including the construction of a 6,000-ton carbonates project and a 2000-ton methane sulfonic acid project, which are expected to significantly boost production capacity and performance [4]. - The company has also increased its R&D investment, reaching 47.46 million yuan in 2023, which is 9.04% of its revenue, indicating a strong commitment to technological advancement and innovation [17]. Valuation - The report estimates a reasonable value range for the company's stock between 32.72 yuan and 35.06 yuan based on a price-to-book ratio (PB) of 1.4-1.5 times and a book value per share (BPS) of 23.37 yuan for 2024 [5].

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 线上参与“2023年度科创板电池专场业绩说明会”活动的全体 人员名称 投资者 时间 2024年5月9日 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 | | | | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二： 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 年度财务决算报告》的议案 议案三：关于公司《2023 7 | | 议案四： 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | 议案五： 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六： 关于确认公司 年度日常关联交易，预计 年度日常关联交易的议 2023 2024 | | 案 10 | | 议案七： 关于续聘会计师事务所的议案 16 | | 议案八： 关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 19 | | 议案九： 关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 21 | | 议案十： 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 23 | | 议案十一： 关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案 24 ...