江苏华盛锂电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二） 由本制度第六条以及第七条所列公司的关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （三） 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。董事 会、股东会对关 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《江苏华盛锂电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事（职工代表担 任的董事除外）。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及参股 30%以上 且公司对其有重要影响的参股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 公司董事会秘书办公室是公司内幕信息的管理机构。公司各部门、 分公司及子公司发生涉及内幕信息的报告、登记、披露等情形时，应按照董事会 秘书办公室的安排进行相应处理。 第四条 公司各部门、分公司及子公司未经过董事会秘书办公室而擅自处理 内幕信息，因此给公司造成损害的，相应的负责人要向公司承担赔偿责任。 第二章 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 录 目 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一节 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。本制度所称选聘会计 师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》 ...

格隆汇8月27日丨华盛锂电(688353.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.5亿元，同比增长 72.02%；归属于上市公司股东的净利润-7273.89万元；基本每股收益-0.47元。 ...

人民财讯8月27日电，华盛锂电(688353)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入为 3.5亿元，同比增长72.02%；归母净利润-7273.89万元；基本每股收益-0.47元。报告期营业收入比上年同 期增加，主要原因是市场需求增加，产品销售量大幅增加。 ...

Section 1 Definitions [1.1 Definitions of Common Terms](index=5&type=section&id=1.1%20Definitions%20of%20Common%20Terms) This section defines key terms and entities used in the report, including company and subsidiary names, industry-specific chemicals (e.g., VC, FEC, LiFSI), and project names, providing a foundational understanding for readers - "Company, the Company, Joint Stock Company, Jiangsu Huasheng, Huasheng Lithium" all refer to Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd[12](index=12&type=chunk) - Major subsidiaries include Taixing Huasheng, Huaying New Energy, Shengmei Lithium, Xianghe New Energy, and Huasheng Lianying[12](index=12&type=chunk) - Detailed explanations are provided for industry terms such as lithium battery electrolyte, lithium battery electrolyte additives, silicon-carbon anode, solid-state electrolyte, and high-performance carbon nanotubes[13](index=13&type=chunk)[14](index=14&type=chunk) - Various chemical abbreviations and their full names are listed, such as VC (Vinylene Carbonate), FEC (Fluoroethylene Carbonate), LiFSI (Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide), LiDFOB (Lithium Difluoro(oxalato)borate), and MMDS (Methylene Methanedisulfonate)[14](index=14&type=chunk) Section 2 Company Profile and Key Financial Indicators [2. Company Basic Information](index=8&type=section&id=2.%20Company%20Basic%20Information) This section provides fundamental company details including its Chinese name, abbreviation, legal representative, registered and office addresses, website, and email address - The company's Chinese name is Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd., abbreviated as Huasheng Lithium[16](index=16&type=chunk) - The legal representative is Shen Jinliang, and the registered and office address is No. 1 Desheng Road, Jiangsu Yangtze River International Chemical Industrial Park[16](index=16&type=chunk) [2. Contact Person and Information](index=8&type=section&id=2.%20Contact%20Person%20and%20Information) This section provides the names, contact addresses, telephone numbers, and email addresses of the company's Board Secretary and Securities Affairs Representative, facilitating investor inquiries and communication - The Board Secretary is Huang Zhendong, and the Securities Affairs Representative is Lu Haiyuan; both can be reached at 0512-58782831 or bod@sinohsc.com[17](index=17&type=chunk) [3. Information Disclosure and Document Custody Location Changes](index=8&type=section&id=3.%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Custody%20Location%20Changes) This section specifies the company's designated newspapers for information disclosure, the website address for semi-annual reports, and the location where reports are kept, ensuring transparency and accessibility of information - The company's selected newspapers for information disclosure include Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, and Securities Daily[18](index=18&type=chunk) - The website address for semi-annual reports is www.sse.com.cn, and the company's semi-annual reports are kept at the company's Board Office[18](index=18&type=chunk) [4. Company Stock/Depositary Receipt Overview](index=9&type=section&id=4.%20Company%20Stock%2FDepositary%20Receipt%20Overview) This section discloses the listing exchange, board, ticker symbol, and stock code of the company's A-shares, as well as the previous ticker symbol, clarifying the company's market information - The company's stock type is A-shares, listed on the STAR Market of the Shanghai Stock Exchange[19](index=19&type=chunk) - The stock ticker symbol is Huasheng Lithium, and the stock code is 688353[19](index=19&type=chunk) [6. Company Key Accounting Data and Financial Indicators](index=9&type=section&id=6.%20Company%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) During the reporting period, the company's operating revenue increased by 72.02% year-on-year, but net profit attributable to shareholders and net cash flow from operating activities were both negative, with increased net outflow, indicating challenges in profitability and cash flow management despite revenue growth Major Accounting Data (Jan-Jun 2025 vs Prior Period) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) (CNY) | Prior Period (CNY) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 349,852,789.28 | 203,380,818.52 | 72.02 | | Total Profit | -91,930,084.98 | -92,086,556.63 | N/A | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | -72,738,903.13 | -72,523,260.94 | N/A | | Net Cash Flow from Operating Activities | -183,292,007.81 | -51,635,127.82 | N/A | | Net Assets Attributable to Shareholders of Listed Company (Period End) | 3,323,201,769.54 | 3,467,733,474.55 | -4.17 | | Total Assets (Period End) | 4,238,415,781.27 | 4,290,085,764.97 | -1.20 | Major Financial Indicators (Jan-Jun 2025 vs Prior Period) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic EPS (CNY/share) | -0.47 | -0.45 | N/A | | Diluted EPS (CNY/share) | -0.46 | -0.45 | N/A | | Basic EPS After Deducting Non-Recurring Gains and Losses (CNY/share) | -0.50 | -0.56 | N/A | | Weighted Average ROE (%) | -2.14 | -1.97 | Decrease of 0.17 percentage points | | R&D Investment as % of Operating Revenue (%) | 6.65 | 9.37 | Decrease of 2.72 percentage points | - Operating revenue increased by **72.02%**, primarily due to increased market demand and a significant increase in product sales volume[23](index=23&type=chunk) - Net cash flow from operating activities showed a larger net outflow compared to the prior period, mainly due to decreased sales collection and increased operating cash outflows[23](index=23&type=chunk) [8. Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=10&type=section&id=8.%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) During the reporting period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **5.77 million CNY**, primarily comprising government grants recognized in current profit or loss and fair value changes from financial assets, alongside other non-operating income and expenses Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts (Unit: CNY) | Item | Amount | | :--- | :--- | | Government Grants Recognized in Current Profit/Loss | 1,132,158.00 | | Fair Value Changes and Disposal Gains/Losses from Financial Assets and Liabilities Held by Non-Financial Enterprises (Excluding Effective Hedging Related to Normal Business Operations) | 13,468,885.15 | | Other Non-Operating Income and Expenses Apart from the Above | -6,588,910.19 | | Less: Income Tax Impact | 2,162,284.80 | | Minority Interest Impact (After Tax) | 78,702.09 | | **Total** | **5,771,146.07** | [9. Companies with Equity Incentive or Employee Stock Ownership Plans May Choose to Disclose Net Profit After Deducting Share-Based Payment Impact](index=11&type=section&id=9.%20Companies%20with%20Equity%20Incentive%20or%20Employee%20Stock%20Ownership%20Plans%20May%20Choose%20to%20Disclose%20Net%20Profit%20After%20Deducting%20Share-Based%20Payment%20Impact) This section discloses the company's net profit after deducting the impact of share-based payments, which was **-77.37 million CNY** for the current reporting period, representing a slight reduction in loss compared to the prior period Net Profit After Deducting Share-Based Payment Impact (Unit: CNY) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit After Deducting Share-Based Payment Impact | -77,371,524.56 | -78,500,725.75 | N/A | Section 3 Management Discussion and Analysis [1. Description of the Company's Industry and Main Business During the Reporting Period](index=12&type=section&id=1.%20Description%20of%20the%20Company's%20Industry%20and%20Main%20Business%20During%20the%20Reporting%20Period) The company specializes in R&D, production, and sales of lithium battery electrolyte additives and specialty organosilicon, being a leading supplier of VC and FEC. During the reporting period, the company actively expanded capacity, continued R&D on new additives and battery materials, and ventured into hazardous waste disposal to address industry competition and market demand - The company's products primarily include electronic chemicals (VC, FEC, BOB, and other lithium battery electrolyte additives) and specialty organosilicon (IPTS, TESPI)[31](index=31&type=chunk)[32](index=32&type=chunk) - The company is one of the leading suppliers in the VC and FEC markets, with products widely used in new energy vehicles, power tools, and 3C products[31](index=31&type=chunk)[56](index=56&type=chunk) - The company operates four production bases in Zhangjiagang and Taixing; upon completion of the third phase of its IPO projects, VC and FEC production capacity will reach **14,000 tons per year**[31](index=3

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-059 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板节能环保行业集体业 绩说明会暨 2025 年半年度业绩说明会的公告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年的经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易 所主办的 2025 年半年度科创板节能环保行业专场业绩说明会，此次活动将采用 线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 1 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...