洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修 订对照如下： 为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营 范围进行调整。 变更前的经营范围： 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售； 化工产品(化学危险品除外)的零售；饲料生产、生物饲料研发、饲料添加剂生产； 日用化学品制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 变更后的经营范围： 化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学 原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造，合成材 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 73 million and 80 million yuan, representing a decrease of 47.72% to 52.30% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 57 million and 62 million yuan, a decrease of 54.71% to 58.36% year-on-year[3]. - The net profit for the previous year was 153.03 million yuan, with a net profit of 136.89 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3]. - The basic earnings per share for the previous year was 1.84 yuan per share[3]. - The forecast data is preliminary and subject to confirmation in the official 2024 annual report[7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to weakened terminal demand in some downstream industries due to the overall economic environment and industry cycle[5]. - Changes in product sales structure and customer structure have significantly impacted the company's revenue, leading to a substantial decline in net profit[5]. - The company has not identified any major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6].

1月9日，建龙微纳(688357)与参半口腔战略合作发布会在洛阳举行。作为国内口腔护理消费领域首个 涉"沸石分子筛"新兴材料的大体量、规模化合作，双方将在未来三年内推动沸石牙膏市场规模目标破亿 元，满足新一代消费者的口腔护理需求。 据了解，沸石分子筛被广泛应用于航空航天、军工、生命健康等各板块。近年来，随着科技的进步，分 子筛开始应用于医疗保健、医药载体、组织工程、抗菌、止血等生命健康领域。此次运用在牙膏领域的 沸石分子筛原料，能够定制化地满足牙齿清洁的摩擦性能，起到去除牙垢、吸附异味、温和美白等多重 作用。 此次战略合作可谓是强强联合。作为国内分子筛领域的龙头企业，建龙微纳分子筛产能达47000吨，位 居国内第一，全球第三。而战略合作的另一方——参半口腔，则创立于2018年，覆盖牙膏、漱口水、口 腔喷雾等全品类，2024年用户数已超1.2亿，年销售额破20亿元。据尼尔森相关数据，在2023年三季度 至2024年一季度中国线上牙膏市场份额中，参半口腔以8.5%市场份额跃居第一，成为国产牙膏黑马。 近年来，参半推出的益生菌、溶菌酶、羟基磷灰石等新兴牙膏产品，在市场中引起了不错的反响。 会上，采用建龙微纳独创分子 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日，"建龙转债"共有人民币 6,000 元已转换为公司股票， 转股数量 68 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。 二、可转债本次转股情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，本次结项的募投项目"泰国子公司建设项目（二期）"的 募集资金具体使用及节余情况如下： 单位：万元 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"泰国子公司建设项目（二期）"目前已基本建设 完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目 结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司向不特定 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项 的公告 (一)募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 347 号），公司获准以简易程序向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行 股票的数量为 1,235,039 股，发行价格为 157.08 元/股，实际募集资金总额为人民 币 193,999,926.12 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,038,899.59 元后，募集 资金净额为人民币189,961,026.53元，其中新增注册资本人民币1,235,039.00元， 资本公积人民币 188,725,987.53 元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10048 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company, Jianlong Micro-Nano, is enhancing cooperation with countries along the Belt and Road Initiative to expand its international market share and improve overall competitiveness [1][2]. - The company is committed to an "internationalization strategy," with a focus on expanding its overseas market presence, particularly through the construction of a 24,000-ton molecular sieve production capacity in Thailand [6]. Group 2: Product and Market Insights - The petrochemical industry is transitioning from refining to fine processing, with the company focusing on aromatic adsorption separation technology, which is crucial for producing essential chemical raw materials [4]. - The molecular sieve industry is experiencing a recovery, driven by national economic policies, which may present new market opportunities for the company [7]. Group 3: Competitive Advantages - The company has a strong patent reserve and mature production processes, ensuring stable quality and consistency in its molecular sieve products, which are critical for clients' operational safety and efficiency [7]. - The company offers integrated solutions, including design, material selection, and technical support, positioning itself as a leader in the molecular sieve industry [7].