证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-030 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-025 无锡祥生医疗科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,050,127 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,050,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0695 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0695 | 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-028 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-027 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收 到公司控股股东无锡祥生投资有限公司（以下简称"控股股东"或"祥生投资"）《关 于提议无锡祥生医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。控股股东提议公司 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 重要内容提示： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）本 次拟回购股份主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1000 万元 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-024 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 收到公司控股股东无锡祥生投资有限公司（以下简称"控股股东"或"祥生投资"） 《关于提议无锡祥生医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主要 如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东无锡祥生投资有限公司 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、提议时间：2023 年 8 月 21 日 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 公司控股股东基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康 发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，提议以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。回购的股份将全部 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 1 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无 锡祥生医疗科技股份有限公股东大会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-020 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，职工代表监事比例未低于监事 总数的三分之一。公司监事会同意提名张勇先生、龚栋梁先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司两名股东代表监事由股东大 会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，两名股东代 表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定: (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定: 独立董事候选人声明 本人李寿喜,已充分了解并同意由提名人无锡祥生医疗科技股份有限公司董 事会提名为无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡祥生 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 ...

独立董事候选人声明 本人宋安成,已充分了解并同意由提名人无锡祥生医疗科技股份有限公司董 事会提名为无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡祥生, 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立、 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定; (六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中 ...