无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年"提质增效"行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，制定了《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年度"提质 增效"行动方案》（以下简称"行动方案"），具体行动方案公司已于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2025 年上半年，公司切实履行行动方案的具体举措，现将 2025 年"提质增效" 行动方案的半年度评估情况报告如下： 一、持续创新投入，技术引领夯实核心竞争力 与此同时，2025 年 7 月，公司与盖茨基金会签署联合开发协议，联合开发并推广创新 型产科及乳腺超声筛查设备，旨在通过智能化分析盲扫获取的超声视频，实现智能识别产前 及围产期妇女的关键高危妊娠风险，准确评估胎儿健康状况，高效完成妇女乳腺筛查。该项 目的落地不仅代表了祥生医疗在专科超声方面的科研技术攻关能力，也进一步体现了中 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-025 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-024 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届监 事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告正文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地 反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-023 无锡祥生医疗科技股份有限公司 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司" ）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）。公司于 2025 年 8 月 22 日以邮件及通讯方式向全体董事发出 召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 20%[1] - The company's revenue for the first half of the year was approximately ¥236.15 million, a decrease of 4.61% compared to ¥247.57 million in the same period last year[24] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥69.70 million, down 14.32% from ¥81.34 million year-on-year[24] - Basic earnings per share decreased by 15.07% to ¥0.62 from ¥0.73 in the previous year[21] - The weighted average return on net assets decreased to 4.85%, down 0.98 percentage points from 5.83% in the previous year[21] - The company achieved operating revenue of 236.15 million yuan, a year-on-year decrease of 4.61%[87] - The net profit attributable to shareholders was 69.70 million yuan, down 14.32% year-on-year[87] - Operating profit for the first half of 2025 was CNY 79,668,176.88, a decline of 13.4% compared to CNY 92,104,762.42 in the first half of 2024[150] - Net profit for the first half of 2025 was CNY 79,501,943.56, down from CNY 91,875,269.52 in the same period of 2024[150] User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 15% compared to the previous period, reaching a total of 1.2 million users[1] - The company reported a significant increase in user data, with a total of 81.34 million users, indicating growth in its customer base[167] - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2025, targeting a revenue contribution of 15% from these regions[1] - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the next year[116] Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies in medical imaging, aiming to enhance product capabilities[1] - Research and development expenses accounted for 15.93% of operating revenue, an increase of 0.15 percentage points compared to the previous year[21] - The company invested CNY 37.61 million in R&D, accounting for 15.93% of its revenue, with 178 R&D personnel representing 34.30% of total employees[45] - The company has developed core technologies for ultrasound imaging, covering 2D, 3D, and 4D ultrasound, and has received international certifications for multiple products[37] - The company is in the R&D phase for several new products, including an AI-assisted ultrasound diagnostic system and a next-generation high-end color ultrasound diagnostic system[68] Strategic Initiatives - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor, expected to enhance its product portfolio and increase market competitiveness[1] - A new marketing strategy is being implemented to increase brand awareness, with a budget allocation of RMB 50 million for promotional activities[1] - The company signed a joint development agreement with the Gates Foundation to develop innovative obstetric and breast ultrasound screening equipment, enhancing its international influence[47] - The company launched the SonoAI solution, integrating AI technology across various ultrasound clinical applications, improving diagnostic efficiency and accuracy[49] Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 3.83% to approximately ¥1.66 billion from ¥1.60 billion at the end of the previous year[24] - The company's total liabilities increased to CNY 280,067,464.66 from CNY 176,423,213.57, representing a significant rise of about 58.7%[145] - Cash and cash equivalents reached CNY 1,052,832,149.98, up from CNY 985,616,661.93, indicating an increase of approximately 6.8%[143] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,378,042,352.27 from CNY 1,420,586,554.05, a decline of about 3.0%[145] Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the medical device industry, which may impact future growth[1] - The company faces risks related to product R&D failures, which could impact revenue and profit[72] - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly with the USD/RMB rate affecting export revenues[84] - The overall market demand has slowed due to macroeconomic conditions, impacting revenue performance[89] Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the public offering for 36 months from the date of listing on the Shanghai Stock Exchange[103] - The company will comply with the relevant regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding share transfers[105] - The company guarantees that the prospectus submitted for the initial public offering does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[112] - The company will actively take legal measures to fulfill all commitments made regarding this issuance and will accept supervision from regulatory authorities and the public[113]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-026 无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持股东的基本情况 截至本公告披露日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）（以下简称"祥鼎投资"）持有公司股份 4,704,000 股，占公司总股本的 4.20%；股东上海御德科技有限公司（以下简称"上海御德"） 持有公司股份 1,679,956 股，占公司总股本的 1.50%；股东无锡祥鹏投资企业（有 限合伙）（以下简称"祥鹏投资"）持有公司股份 1,344,000 股，占公司总股本的 1.20%。 上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公 司实施资本公积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于 2022 年 12 月 3 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求及资金规划，公司股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间或期间内委托公司通过 上海证券交易所(以下简称"上交所")网站和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(下称"中国结算上海分公司")申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、 离任职时间等个人信息： (一)新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； (二)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人 员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (三)现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易 日内； 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一条 为加强董事和高级管理人员持有及买卖无锡祥生医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等 法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息(以 下简称"重大信息"), 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 公司在董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司在董事会中设置战略、薪酬与考核、提名等专门委员会。独立董事 应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数, 并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 1 第一条 为进一步完善无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》的 规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政 法规、中国证监会规 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司的信息披露与豁免行为，确 保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司规范运作》"）等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《科创板上市公司规范运作》及上海证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《科创板上市公司规范 运作》规定的可暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露事项，采取 有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形与条件 第四 ...