关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规 定，对三孚新科2024年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2023年12月20日召开第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日 常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为33,123.00万 元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、 瞿承红回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币33,123.00万元，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司章程 广州三孚新材料科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 公司利润分 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-084 | | | 第五十四条 监事会或股东决定自 | | --- | --- | --- | | | | 行召集股东大会的，须书面通知董事会， | | | 第五十四条 监事会或股东决定自 | 同时向交易所备案。董事会和董事会秘 | | | 行召集股东大会的，须书面通知董事会， | 书将予配合。董事会将提供股权登记日 | | | 同时向公司所在地中国证监会派出机构 | 的股东名册。董事会未提供股东名册的， | | | 和上海证券交易所备案。董事会和董事 | 召集人可以持召集股东大会通知的相 | | | 会秘书将予配合。董事会应当提供股权 | 关公告，向证券登记结算机构申请获 | | | 登记日的股东名册。会议所必需的费用 | 取。召集人所获取的股东名册不得用于 | | 14 | 由公司承担。召集股东应在发出股东大 | 除召开股东大会以外的其他用途。会议 | | | 会通知及股东大会决议公告时，向公司 | 所必需的费用由公司承担。监事会或召 | | | 所在地中国证监会派出机构和证券交易 | 集股东应在发出股东大会通知及股东大 | | | 所提交有 ...

近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行 股份有限公司广州分行（以下简称"广发银行"）签署了《授信额度合同》《最 高额抵押合同（不动产）》，公司向广发银行申请最高限额为人民币 1.3 亿元的 授信额度敞口，授信额度有效期自《授信额度合同》生效之日起至 2024 年 11 月 19 日。并以公司名下位于广州市黄埔区（中新广州知识城）凤凰三横路 57 号的一宗地产【粤（2021）广州市不动产权第 06068927 号】作为抵押物。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事 会第三十二次会议，于 2023 年 7 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》，为进一步满足公 司及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公 司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，结合公司投资计 划的资金需求，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（11 月 23 日、11 月 24 日） 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：券商策略会 一、2023年11月23日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与 会议时间、参 2023年第三季度业绩说明会的投资者； 与单位名称及 二、2023年11月24日 10:00-12：00 人员姓名 谢诺辰阳：王桂兴；云禧基金:龙华明；玄元投资:胡泽滢； 中信证券：李鹞；大成基金：袁庆龙 地点 上证路演中心、广州香格里拉 2023年11月23日 9:00-10:00 上市公司接待 董事长：上官文龙；董事、董事会秘书：刘华民；财务负责人：王怒 人员姓名 2023年11月24日 10:00-12：00 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-081 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事、监事、核心技术人员减持计划时间届满暨减 持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事、核心技术人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、核心技术人员詹益腾先生持有公司股份 2,098,539 股，占公司总股本的 2.26%。监事会主席、核心技术人员邓正平先生持有公司股份 395,000 股，占公 司总股本的 0.43%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广 州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014），詹益腾先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据股权转让协议约定，各方签署股权转让协议后至完成工商登记变更的 10 个工作日内的期间，受让方向转让方舒平、李洪斌、广州市博盛鑫投资合伙企 业（有限合伙）、吉安博略企业管理中心（有限合伙）支付其股权转让对价的 50%，向转让方广州创钰投资管理有限公司支付其股权转让对价的 100%（以下 简称"首期股权转让款"），上述首期股权转让款合计为 51,425,328.38 元。 截至目前，公司作为受让方已向部分转让方支付部分首期股权转让款合计 1,600 万元，公司将依据协议约定履行剩余首期股权转让款支付义务。 风险提示： 1、本次交易完成后，标的公司未来经营管理过程中可能受到宏观经济、行业 政策、市场竞争、产品研发、经营管理等因素影响，存在无法完成业绩承诺或 公司投资收益不及预期的风险。同时由于本次交易产生较大金额商誉，存在江 西博泉未来商誉减值的风险。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-080 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于购 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 5180 48, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第008611号 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年10月 30日召开的2023年 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-079 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,025,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,025,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.6085 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.6085 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券 法》及《广州三孚 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-078 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、公司出席人员 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）至 11 月 22 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...